Los reguladores estadounidenses ordenan a Mirror Trading International (MTI) pagar $1.7 mil millones como restitución por un enorme esquema fraudulento que involucra activos digitales y operaciones de Forex.
Summary:
Los reguladores de Estados Unidos han ordenado a Mirror Trading International (MTI) pagar 1.700 millones de dólares en restitución a las víctimas de su esquema fraudulento que involucra activos digitales y forex. MTI y su CEO prometieron acceso a un fondo de productos básicos no registrado a cambio de contribuciones en Bitcoin, pero en su lugar apropiaron indebidamente los fondos. Este caso concluye una demanda presentada por la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) en junio de 2022 y es uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de los activos digitales.
El caso de ejecución contra Mirror Trading International (MTI), que colapsó, finalmente ha avanzado a medida que los reguladores en Estados Unidos toman medidas. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas ha ordenado a MTI que compense a las víctimas con un pago de restitución de 1.700 millones de dólares. Según informó la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) el 7 de septiembre, el esquema fraudulento operado por MTI involucraba activos digitales y forex. La CFTC declaró que MTI, junto con su CEO Cornelius Steynberg, estaba involucrado en un esquema de mercadeo multinivel internacional. Aceptaron aproximadamente 30.000 Bitcoin de alrededor de 23.000 personas en Estados Unidos, prometiendo acceso a un fondo de productos básicos no registrado a cambio de contribuciones de BTC que nunca se materializaron. La malversación de fondos por parte de MTI llevó a la emisión de la orden judicial y la restitución. Esto marca la conclusión de un caso iniciado por la CFTC en junio de 2022. MTI fue colocado bajo liquidación provisional a finales de 2020 después de que uno de sus directores presuntamente huyera con todos los Bitcoin invertidos en la compañía. En el momento de la liquidación en enero de 2021, los inversores perdieron aproximadamente 1.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los mayores esquemas Ponzi que involucraban activos digitales. La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, instó al público a mantenerse informado sobre posibles estafas en los mercados de activos digitales. Johnson también elogió a la División de Ejecución por sus esfuerzos en la protección del mercado contra el fraude. La noticia coincide con la propuesta de la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, de un programa piloto limitado para abordar la regulación de las criptomonedas, resaltando la necesidad de que Estados Unidos se ponga al día con las jurisdicciones amigables con las criptomonedas. La comisionada Summer Mersinger también expresó preocupaciones sobre las acciones de ejecución relacionadas con los protocolos de finanzas descentralizadas, sugiriendo una mayor participación del público y las partes interesadas.
Published At
9/8/2023 2:00:06 PM
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