欧洲议会批准对加密货币公司实施更严格的尽职调查规则
Summary:
欧洲议会已授权立法，要求对加密货币公司进行严格的尽职调查，以防止洗钱。这些法律将由新的反洗钱机构AMLA执行，适用于各种实体，包括加密资产管理公司和加密资产服务提供商，如集中式加密货币交易所。然而，尚待安理会正式批准。Circle 欧盟战略与政策总监帕特里克·汉森 （Patrick Hansen） 称赞了最终版本，并指出在行业主导的倡导达成共识后，它提出了一种公平的方法。该立法是在取消自托管加密钱包交易的 1,000 欧元限制之后进行的。
欧洲议会已正式授权加密货币公司承担正式的尽职调查责任，以打击洗钱活动。最近的立法加强了对客户的身份验证和尽职调查协议，涵盖加密资产经理等实体。后者还被迫就任何可能的可疑行为向当局发出警报。
加密资产服务提供商 （CASP），特别是受 MiCA（加密资产市场监管）约束的中心化加密货币交易所，以及包括赌博服务在内的一系列其他实体，将受到 4 月 24 日颁布的这一规则的影响。
MiCA的监管结构由欧盟设计，旨在监控数字资产及其相关市场，于2023年6月成立，并将在今年年底前实现全面可执行性。
反洗钱和打击资助恐怖主义管理局AMLA被赋予了监督和实施新规则的责任。它的总部设在法兰克福。尽管如此，它的通过尚未得到理事会的正式批准，它正在等待在欧盟办公室杂志上发表。
Circle 欧盟战略与政策总监帕特里克·汉森 （Patrick Hansen） 在 X 帖子中表达了他对投票结果的渴望。他表示，它将得到欧盟理事会的正式承认，并在三年后实施。
重要的是，Hansen 在他的帖子中分享说，这些 CASP 必须符合惯例的 KYC/AML 程序，包括客户尽职调查 （CDD）。他强调，这不是一项新指令，因为根据现行法律，欧盟的所有加密货币交易所和托管钱包提供商都已被要求遵守这些规定。
汉森认为最终版本是加密行业的“积极成果”。他指出，拟议的AMLR的初始版本表明了更严厉的立场，要求对自我托管的发起人/受益人进行KYC。然而，他赞扬了该行业对基于风险的方法的倡导，该方法提供了多种选择，并达成了一致。
此外，作为新的反洗钱法的一部分，欧洲议会的许多主要委员会上个月取消了自托管加密钱包中加密货币交易的1,000欧元（1,080美元）上限。
据 Magazine 报道，在相关新闻中，FTX Europe 的许可证暂停将在塞浦路斯持续到 9 月。
Published At
4/25/2024 10:16:07 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.