البرلمان الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لقواعد العناية الواجبة الأكثر صرامة لشركات العملات المشفرة
Summary:
أذن البرلمان الأوروبي بتشريع يفرض العناية الواجبة الصارمة لشركات العملات المشفرة لمنع غسل الأموال. وتمتد القوانين، التي سيتم فرضها من قبل وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال، AMLA، لتشمل كيانات مختلفة بما في ذلك مديري الأصول المشفرة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة مثل بورصات العملات المشفرة المركزية. بيد أن الموافقة الرسمية من المجلس لم تتلق بعد. أشاد مدير استراتيجية وسياسة الاتحاد الأوروبي في سيركل ، باتريك هانسن ، بالنسخة النهائية ، مشيرا إلى أنها تقدم نهجا عادلا بعد أن أدت الدعوة التي تقودها الصناعة إلى توافق في الآراء. ويأتي التشريع بعد إزالة حد 1000 يورو على المعاملات من محافظ التشفير المستضافة ذاتيا.
تم تفويض مسؤوليات العناية الواجبة الرسمية رسميا لشركات العملات المشفرة من قبل البرلمان الأوروبي ، في محاولة لسحق غسيل الأموال. يعزز التشريع الأخير عمليات التحقق من الهوية وبروتوكولات العناية الواجبة للعملاء ، والتي تغطي كيانات مثل مديري الأصول المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هؤلاء الأخيرين مجبرون على تنبيه السلطات بشأن أي أعمال مشبوهة محتملة.
سيتأثر مقدمو خدمات الأصول المشفرة (CASPs) ، ولا سيما بورصات التشفير المركزية الخاضعة ل MiCA (الأسواق في تنظيم الأصول المشفرة) ، ومجموعة من الكيانات الأخرى بما في ذلك تلك الموجودة في خدمات المقامرة ، بهذه القاعدة ، التي تم سنها في 24 أبريل.
دخل الهيكل التنظيمي ل MiCA ، الذي صممه الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأصول الرقمية والأسواق ذات الصلة ، حيز التنفيذ في يونيو 2023 وسيصل إلى قابلية التنفيذ الكامل بحلول نهاية هذا العام.
وقد أنيطت بهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية الإشراف على القاعدة الجديدة وتنفيذها. يقع مقرها في فرانكفورت. ومع ذلك ، لم تتم الموافقة على اعتماده رسميا من قبل المجلس وهو في انتظار نشره في مجلة مكتب الاتحاد الأوروبي.
أعرب باتريك هانسن ، مدير استراتيجية وسياسة الاتحاد الأوروبي في سيركل ، عن حرصه على نتائج التصويت في منشور X. وأشار إلى أنه سيتم الاعتراف به رسميا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي وسيتم تنفيذه بعد ثلاث سنوات.
الأهم من ذلك ، شارك هانسن في منشوره أن CASPs يجب أن تتوافق مع إجراءات KYC / AML المعتادة بما في ذلك العناية الواجبة للعملاء (CDD). وسلط الضوء على حقيقة أنه ليس توجيها جديدا ، نظرا لأن جميع بورصات العملات المشفرة ومقدمي محافظ الحفظ في الاتحاد الأوروبي مطالبون بالفعل باتباع هذه اللوائح بموجب القوانين الحالية.
واعتبر هانسن النسخة النهائية بمثابة "نتيجة إيجابية" لصناعة العملات المشفرة. ولاحظ أن النسخ الأولية من AMLR المقترحة تشير إلى موقف أكثر صرامة ، مطالبا KYC على منشئ / مستفيد الحضانة الذاتية. ومع ذلك ، أشاد بدعوة الصناعة لنهج قائم على المخاطر يوفر بدائل متعددة ، مما أدى إلى الاتفاق.
علاوة على ذلك، أزال عدد كبير من اللجان الأولية للبرلمان الأوروبي الحد الأقصى البالغ 1000 يورو (1080 دولارا) على معاملات العملات المشفرة من محافظ العملات المشفرة المستضافة ذاتيا الشهر الماضي كجزء من قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة.
في أخبار ذات صلة ، سيستمر تعليق ترخيص FTX Europe في قبرص حتى سبتمبر ، كما ذكرت المجلة.
Published At
4/25/2024 10:16:07 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.