Европейский парламент дал зеленый свет более строгим правилам должной осмотрительности для криптовалютных компаний
Summary:
Европейский парламент одобрил закон, предписывающий строгую комплексную проверку криптовалютных компаний для предотвращения отмывания денег. Законы, которые будут применяться новым агентством по борьбе с отмыванием денег, AMLA, распространяются на различные организации, включая управляющих криптоактивами и поставщиков услуг криптоактивов, таких как централизованные криптобиржи. Тем не менее, формальное одобрение Совета еще не получено. Директор по стратегии и политике ЕС в Circle Патрик Хансен высоко оценил окончательную версию, отметив, что она представляет собой справедливый подход после того, как отраслевая пропаганда привела к консенсусу. Законодательство последовало за отменой лимита в 1 000 евро на транзакции с автономных криптокошельков.
Европейский парламент официально обязал криптовалютные фирмы проводить официальную комплексную проверку, чтобы пресечь отмывание денег. Недавнее законодательство усиливает проверку личности и протоколы должной осмотрительности для клиентов, охватывая такие организации, как управляющие криптоактивами. Последние дополнительно обязаны предупреждать власти о любых потенциально подозрительных действиях.
Поставщики услуг криптоактивов (CASP), в частности, централизованные криптобиржи, подпадающие под действие MiCA (Регулирование рынков криптоактивов), и ряд других организаций, в том числе тех, кто занимается азартными играми, могут быть затронуты этим правилом, вступившим в силу 24 апреля.
Нормативная структура MiCA, разработанная Европейским союзом для мониторинга цифровых активов и связанных с ними рынков, вступила в силу в июне 2023 года и достигнет полной юридической силы к концу этого года.
AMLA, Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, было поручено контролировать и применять новое правило. Его местоположение Frankfurt. Тем не менее, его принятие не было официально санкционировано Советом, и оно ожидает публикации в журнале EU Office Journal.
Патрик Хансен (Patrick Hansen), директор Circle по стратегии и политике ЕС, выразил свое нетерпение по поводу результатов голосования в посте X. Он указал, что он будет официально признан Советом ЕС и будет реализован через три года.
Важно отметить, что Хансен поделился в своем посте, что эти CASP должны будут соответствовать обычным процедурам KYC/AML, включая комплексную проверку клиентов (CDD). Он подчеркнул тот факт, что это не новая директива, поскольку все криптобиржи и поставщики кастодиальных кошельков в ЕС уже обязаны следовать этим правилам в соответствии с существующими законами.
Хансен расценил окончательную версию как «положительный результат» для криптоиндустрии. Он отметил, что первоначальные версии предлагаемого AMLR предполагали более жесткую позицию, требуя KYC от инициатора/бенефициара самостоятельного хранения. Тем не менее, он высоко оценил пропаганду в отрасли подхода, основанного на оценке рисков, предусматривающего несколько альтернатив, что привело к согласию.
Более того, в прошлом месяце большое количество первичных комитетов Европейского парламента сняли ограничение в 1000 евро (1080 долларов США) на криптовалютные транзакции с автономных криптокошельков в рамках новых законов о борьбе с отмыванием денег.
В сопутствующих новостях приостановка лицензии FTX Europe продлится на Кипре до сентября, сообщает Magazine.
Published At
4/25/2024 10:16:07 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.