前区块链全球董事在3700万澳元的崩盘调查中被禁止离开澳大利亚
Summary:
澳大利亚加密货币公司Blockchain Global的前董事Liang “Allan” Guo被禁止离开澳大利亚，这是对该公司3700万澳元倒闭的持续调查的一部分。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）指控郭滥用投资者资金和比特币进行个人投资。其他前董事 Xue “Sam” Lee 和 Zijang “Ryan” Xu 也因可能违反公司法而接受调查。
澳大利亚加密货币公司Blockchain Global的前董事Liang “Allan” Guo被暂时禁止离开澳大利亚，因为与该公司倒闭有关的调查导致其债权人欠下3700万美元（5800万澳元）。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）从澳大利亚联邦法院获得一项临时命令，限制郭文贵的旅行，自2月20日起生效。郭文贵是中国公民，他被要求交出他持有的任何护照，并且在8月20日之前不得试图离开澳大利亚。该决定是在郭不在场的听证会上做出的，因此他无法立即做出回应。郭文贵的下一次出庭定于3月12日。
ASIC之所以提出旅行限制令的请求，是因为担心郭可能会在调查仍在进行中时离开该国。用监管机构的话说，这位前Blockchain Global董事正面临离开澳大利亚的限制，等待对该公司倒闭的持续调查。
联邦法院法官巴顿表示，对郭的指控非常严重。ASIC声称，在郭的领导下，Blockchain Global在2016年1月至2019年12月期间运营了ACX Exchange加密平台。郭被指控从ACX交易所投资者资金的账户中转移169万澳元（260万澳元）用于个人投资。郭还被指控在2019年将21.11比特币（BTC）转移到他控制的个人钱包中，价值约130万美元。
Blockchain Global的其他董事Xue “Sam” Lee和Zijang “Ryan” Xu也因在ACX加密货币交易所工作期间可能违反公司规定而受到审查。Lee和Xu都被认为位于国外。巴顿法官说，郭是目前唯一在澳大利亚的涉案人员，对他进行审查可能会增加追回资金的机会。根据法院的判决，调查于上个月开始，预计将持续约一年。
关于调查的延迟启动，巴顿法官表示，鉴于Blockchain Global失败的时间，原因尚不清楚，但调查现在正在积极进行中。另一方面，Lee最近被美国证券交易委员会指控参与一系列名为“HyperFund”的项目下的17亿美元加密货币骗局。据称，Lee和他的同事Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga通过加密货币挖矿和其他趋势企业，以安全、高回报的误导性承诺来吸引投资者。美国检察官还指控李共谋实施证券和电汇欺诈。
Published At
2/29/2024 9:22:40 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.