منع المدير العالمي السابق لبلوكتشين من مغادرة أستراليا وسط تحقيق في انهيار بقيمة 37 مليون دولار
Summary:
منع ليانغ "ألان" قوه ، المدير السابق لشركة العملات المشفرة الأسترالية Blockchain Global ، من مغادرة أستراليا كجزء من تحقيق مستمر في انهيار الشركة بقيمة 37 مليون دولار. تزعم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن Guo أساء استخدام أموال المستثمرين وبيتكوين للاستثمارات الشخصية. كما يخضع مديران سابقان آخران ، Xue "Sam" Lee و Zijang "Ryan" Xu ، للتحقيق بسبب انتهاكات محتملة لقانون الشركات.
تم منع ليانغ "ألان" قوه ، المدير السابق لشركة العملات المشفرة الأسترالية Blockchain Global ، من مغادرة أستراليا مؤقتا بسبب تحقيق يتعلق بسقوط الشركة ، مما ترك دائنيها مدينين بمبلغ 37 مليون دولار (58 مليون دولار أسترالي). حصلت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على أمر مؤقت من المحكمة الفيدرالية الأسترالية يحد من سفر Guo ، اعتبارا من 20 فبراير. ويتعين على قوه، وهو مواطن صيني، تسليم أي جوازات سفر بحوزته ولا يسمح له بمحاولة مغادرة أستراليا حتى 20 أغسطس. تم اتخاذ القرار خلال جلسة استماع لم يكن فيها Guo حاضرا ، وبالتالي لم يستطع الرد على الفور. ومن المقرر مثول قوه المقبل أمام المحكمة في 12 مارس/آذار.
قدمت ASIC طلب أمر تقييد السفر بسبب المخاوف من أن Guo قد يغادر البلاد بينما لا يزال التحقيق جاريا. وعلى حد تعبير السلطة التنظيمية، يواجه المدير العالمي السابق لبلوكتشين قيودا من مغادرة أستراليا في انتظار التحقيق الجاري في سقوط الشركة.
أعرب القاضي باتون من المحكمة الفيدرالية عن أن الادعاءات ضد قوه خطيرة للغاية. تدعي ASIC أن Blockchain Global ، تحت قيادة Guo ، قامت بتشغيل منصة تشفير ACX Exchange بين يناير 2016 وديسمبر 2019. ويتهم قوه بتحويل 1.69 مليون دولار (2.6 مليون دولار أسترالي) من حساب لدى صناديق مستثمري ACX Exchange للاستثمارات الشخصية. كما اتهم Guo بنقل 21.11 بيتكوين (BTC) ، بقيمة 1.3 مليون دولار تقريبا ، إلى محفظة شخصية تحت سيطرته في عام 2019.
كما يتم فحص المديرين الآخرين لشركة Blockchain Global ، Xue "Sam" Lee و Zijang "Ryan" Xu ، بحثا عن انتهاكات محتملة للوائح الشركات خلال فترة وجودهم في بورصة التشفير ACX. يعتقد أن كلا من لي وشو موجودان في الخارج. وقال جاستيس باتون إن قوه هو الشخص الوحيد المتورط الموجود حاليا في أستراليا ، وقد يؤدي التدقيق فيه إلى زيادة فرص استرداد الأموال. ومن المتوقع أن يستمر التحقيق، الذي بدأ الشهر الماضي، لمدة عام تقريبا، وفقا لحكم المحكمة.
وفيما يتعلق بالبدء المتأخر للتحقيق، أشار القاضي باتون إلى أن السبب غير واضح بالنظر إلى توقيت فشل بلوكتشين جلوبال، لكن التحقيق جار الآن بنشاط. من ناحية أخرى ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لي مؤخرا بالمشاركة في عملية احتيال بقيمة 1.7 مليار دولار للعملات المشفرة في إطار سلسلة من المشاريع بعنوان "HyperFund". يزعم أن لي ، جنبا إلى جنب مع زميلته بريندا "Bitcoin Beautee" Chunga ، أغروا المستثمرين بوعود مضللة بعوائد آمنة وعالية من خلال تعدين العملات المشفرة وغيرها من المشاريع الشائعة. كما اتهم المدعي العام الأمريكي لي بالتآمر لارتكاب أوراق مالية واحتيال عبر الأسلاك.
Published At
2/29/2024 9:22:40 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.