L’ancien directeur mondial de la blockchain interdit de quitter l’Australie au milieu d’une enquête sur l’effondrement de 37 millions de dollars
Summary:
Liang « Allan » Guo, ancien directeur de la société australienne de crypto-monnaie Blockchain Global, n’a pas le droit de quitter l’Australie dans le cadre d’une enquête en cours sur l’effondrement de 37 millions de dollars de la société. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) allègue que Guo a abusé des fonds des investisseurs et du bitcoin pour des investissements personnels. D’autres anciens administrateurs, Xue « Sam » Lee et Zijang « Ryan » Xu, font également l’objet d’une enquête pour de possibles violations du droit des sociétés.
Liang « Allan » Guo, ex-directeur de la société australienne de crypto-monnaie Blockchain Global, s’est vu interdire de quitter temporairement l’Australie en raison d’une enquête liée à la chute de la société, qui a laissé ses créanciers devant 37 millions de dollars (58 millions de dollars australiens). La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a obtenu une ordonnance provisoire de la Cour fédérale d’Australie qui limite les déplacements de Guo, à compter du 20 février. Guo, un citoyen chinois, est tenu de remettre tous les passeports en sa possession et n’est pas autorisé à tenter de quitter l’Australie avant le 20 août. La décision a été prise lors d’une audience à laquelle Guo n’était pas présent, il n’a donc pas pu répondre immédiatement. La prochaine comparution de Guo devant le tribunal est prévue pour le 12 mars.
L’ASIC a fait la demande d’ordonnance de restriction de voyage en raison des craintes que Guo ne quitte le pays alors que l’enquête est toujours en cours. Selon les termes de l’autorité de régulation, l’ancien directeur de Blockchain Global est confronté à une interdiction de quitter l’Australie en attendant l’enquête en cours sur la chute de l’entreprise.
Le juge Button de la Cour fédérale a déclaré que les allégations contre Guo étaient très graves. L’ASIC affirme que Blockchain Global, sous la direction de Guo, a exploité la plate-forme cryptographique ACX Exchange entre janvier 2016 et décembre 2019. Guo est accusé d’avoir transféré 1,69 million de dollars (2,6 millions de dollars australiens) d’un compte auprès de fonds d’investisseurs ACX Exchange pour des investissements personnels. Guo est également accusé d’avoir transféré 21,11 bitcoins (BTC), d’une valeur approximative de 1,3 million de dollars, vers un portefeuille personnel sous son contrôle en 2019.
D’autres directeurs de Blockchain Global, Xue « Sam » Lee et Zijang « Ryan » Xu, sont également examinés pour des violations probables des réglementations de l’entreprise pendant leur séjour à l’échange de crypto-monnaies ACX. On pense que Lee et Xu se trouvent tous deux à l’étranger. Guo est la seule personne impliquée qui se trouve actuellement en Australie, et son examen minutieux pourrait augmenter les chances de récupérer des fonds, a déclaré le juge Button. L’enquête, qui a débuté le mois dernier, devrait se poursuivre pendant environ un an, selon le jugement du tribunal.
En ce qui concerne l’ouverture tardive de l’enquête, le juge Button a fait remarquer que la raison n’était pas claire étant donné le moment de l’échec de Blockchain Global, mais que l’enquête est maintenant activement en cours. Dans un autre ordre d’idées, Lee a récemment été accusé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’avoir participé à une escroquerie à la crypto-monnaie de 1,7 milliard de dollars dans le cadre d’une série de projets intitulée « HyperFund ». Lee, ainsi que sa collègue Brenda « Bitcoin Beautee » Chunga, auraient attiré les investisseurs avec des promesses trompeuses de rendements sûrs et élevés grâce au minage de crypto-monnaies et à d’autres entreprises à la mode. Le procureur des États-Unis a également inculpé Lee de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et électronique.
Published At
2/29/2024 9:22:40 AM
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