Ex-diretor global de blockchain impedido de deixar a Austrália em meio a investigação de colapso de US$ 37 milhões
Summary:
Liang "Allan" Guo, ex-diretor da empresa australiana de criptomoedas Blockchain Global, está impedido de deixar a Austrália como parte de uma investigação em andamento sobre o colapso de US$ 37 milhões da empresa. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) alega que Guo usou indevidamente fundos de investidores e Bitcoin para investimentos pessoais. Outros ex-diretores, Xue "Sam" Lee e Zijang "Ryan" Xu, também estão sob investigação por possíveis violações da lei corporativa.
Liang "Allan" Guo, ex-diretor da empresa australiana de criptomoedas Blockchain Global, foi proibido de sair temporariamente da Austrália por causa de uma investigação relacionada à queda da empresa, que deixou seus credores devendo US$ 37 milhões (R$ 58 milhões). A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) obteve uma ordem provisória do Tribunal Federal da Austrália que limita as viagens de Guo, em vigor a partir de 20 de fevereiro. Guo, um cidadão da China, é obrigado a entregar todos os passaportes em sua posse e não pode tentar deixar a Austrália até 20 de agosto. A decisão foi tomada durante uma audiência na qual Guo não estava presente, portanto, ele não pôde responder imediatamente. A próxima aparição de Guo no tribunal está marcada para 12 de março.
A ASIC fez o pedido de ordem de restrição de viagem devido a apreensões de que Guo poderia sair do país enquanto a investigação ainda está em andamento. Nas palavras da autoridade reguladora, o ex-diretor da Blockchain Global está enfrentando restrições para deixar a Austrália enquanto aguarda a investigação em andamento sobre a queda da empresa.
O juiz Button do Tribunal Federal expressou que as acusações contra Guo são altamente graves. A ASIC afirma que a Blockchain Global, sob a liderança de Guo, operou a plataforma de criptografia ACX Exchange entre janeiro de 2016 e dezembro de 2019. Guo é acusado de transferir US$ 1,69 milhão (R$ 2,6 milhões australianos) de uma conta com fundos de investidores da ACX Exchange para investimentos pessoais. Guo também é acusado de mover 21,11 Bitcoin (BTC), aproximadamente no valor de US$ 1,3 milhão, para uma carteira pessoal sob seu controle em 2019.
Outros diretores da Blockchain Global, Xue "Sam" Lee e Zijang "Ryan" Xu, também estão sendo examinados por prováveis violações de regulamentos corporativos durante seu tempo na corretora de criptomoedas ACX. Acredita-se que Lee e Xu estejam localizados no exterior. Guo é a única pessoa envolvida que está atualmente na Austrália, e examiná-lo poderia aumentar as chances de recuperar fundos, disse Justice Button. A investigação, que começou no mês passado, deve continuar por cerca de um ano, de acordo com a decisão do tribunal.
Sobre o início tardio da investigação, o juiz Button observou que o motivo não estava claro, dado o momento do fracasso da Blockchain Global, mas a investigação agora está ativamente em andamento. Em outra nota, Lee foi recentemente acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de participar de um golpe de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas sob uma série de projetos intitulada "HyperFund". Lee, junto com sua colega Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga, supostamente atraiu investidores com promessas enganosas de altos retornos seguros por meio da mineração de criptomoedas e outros empreendimentos em alta. O procurador dos EUA também acusou Lee de conspiração para cometer fraude eletrônica e de valores mobiliários.
Published At
2/29/2024 9:22:40 AM
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