All'ex direttore globale di Blockchain è stato impedito di lasciare l'Australia a causa di un'indagine sul crollo di 37 milioni di dollari
Summary:
A Liang "Allan" Guo, ex direttore della società australiana di criptovalute Blockchain Global, è stato impedito di lasciare l'Australia nell'ambito di un'indagine in corso sul crollo da 37 milioni di dollari della società. L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sostiene che Guo abbia abusato dei fondi degli investitori e di Bitcoin per investimenti personali. Anche altri ex direttori, Xue "Sam" Lee e Zijang "Ryan" Xu, sono sotto inchiesta per possibili violazioni del diritto societario.
A Liang "Allan" Guo, ex direttore della società australiana di criptovalute Blockchain Global, è stato vietato di lasciare temporaneamente l'Australia a causa di un'indagine relativa alla caduta della società, che ha lasciato i suoi creditori in debito di 37 milioni di dollari (58 milioni di dollari australiani). L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha ottenuto un ordine provvisorio dalla Corte Federale dell'Australia che limita i viaggi di Guo, in vigore dal 20 febbraio. Guo, cittadino cinese, è tenuto a consegnare tutti i passaporti in suo possesso e non può tentare di lasciare l'Australia fino al 20 agosto. La decisione è stata presa durante un'udienza in cui Guo non era presente, quindi non ha potuto rispondere immediatamente. La prossima apparizione in tribunale di Guo è prevista per il 12 marzo.
L'ASIC ha presentato la richiesta per l'ordine di restrizione dei viaggi a causa dei timori che Guo potesse lasciare il paese mentre l'indagine è ancora in corso. Secondo le parole dell'autorità di regolamentazione, l'ex direttore di Blockchain Global sta affrontando restrizioni dal lasciare l'Australia in attesa dell'indagine in corso sulla caduta della società.
Il giudice della Corte Federale Button ha dichiarato che le accuse contro Guo sono molto gravi. L'ASIC afferma che Blockchain Global, sotto la guida di Guo, ha gestito la piattaforma crypto ACX Exchange tra gennaio 2016 e dicembre 2019. Guo è accusato di aver trasferito 1,69 milioni di dollari (2,6 milioni di dollari australiani) da un conto presso i fondi degli investitori di ACX Exchange per investimenti personali. Guo è anche accusato di aver spostato 21,11 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 1,3 milioni di dollari, su un wallet personale sotto il suo controllo nel 2019.
Anche altri direttori di Blockchain Global, Xue "Sam" Lee e Zijang "Ryan" Xu, sono stati esaminati per probabili violazioni delle normative aziendali durante la loro permanenza presso l'exchange di criptovalute ACX. Si pensa che sia Lee che Xu si trovino all'estero. Guo è l'unica persona coinvolta che si trova attualmente in Australia, e controllarlo potrebbe aumentare le possibilità di recuperare i fondi, ha detto il giudice Button. L'indagine, iniziata il mese scorso, dovrebbe continuare per circa un anno, secondo la sentenza del tribunale.
Per quanto riguarda l'avvio tardivo dell'indagine, Justice Button ha osservato che il motivo non era chiaro data la tempistica del fallimento di Blockchain Global, ma l'indagine è ora attivamente in corso. In un'altra nota, Lee è stato recentemente accusato dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti di aver partecipato a una truffa di criptovaluta da 1,7 miliardi di dollari nell'ambito di una serie di progetti intitolati "HyperFund". Lee, insieme alla sua collega Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga, avrebbe attirato gli investitori con promesse fuorvianti di rendimenti elevati e sicuri attraverso il mining di criptovalute e altre iniziative di tendenza. Il procuratore degli Stati Uniti ha anche accusato Lee di cospirazione per commettere titoli e frode telematica.
Published At
2/29/2024 9:22:40 AM
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