Debiex 加密货币交易所因涉嫌恋爱诈骗而受到美国监管审查
Summary:
美国监管机构正在审查加密货币交易所Debiex，指控其高级职员利用恋爱关系骗取客户资金。美国商品期货交易委员会（CFTC）声称，它发生在两年内，导致超过200万美元的挪用。在加密货币诈骗的增加中，尤其是在情人节前后，建议人们保持谨慎，尤其是在连接他们的加密钱包或通过个人关系注册服务时。最近的趋势表明，诈骗者现在正在偏离传统的长期建立信任的方法，采用更快的方法来欺骗受害者。
加密货币交易所 Debiex 正在引起人们的关注，因为美国监管机构声称高级员工与客户发生浪漫关系以欺骗性地提取他们的钱。1 月 19 日，美国商品期货交易委员会 （CFTC） 发布了一份声明，详细说明了 Debiex 员工据称如何在说服潜在客户在加密货币交易所开立账户之前试图赢得他们的信任。根据这些协会的说法，Debiex向客户保证，他们的钱将投资于加密货币，但却将其滥用于个人利益。该委员会指控，未具名的Debiex官员或经理与潜在客户建立了个人或浪漫的联系，向他们灌输谎言以赢得他们的信任，然后鼓励他们在Debiex开设交易账户并为其提供资金。
尽管在所谓的两年计划中只确定了五名受害者，但当局声称通过这些非法行动获得了超过200万美元。CFTC 的声明暗示，从 2022 年 3 月左右至今，Debiex 被指控接受并滥用了大约五名客户的约 230 万美元，作为该策略的一部分。随着情人节的临近，建议个人在 2 月 12 日临近时保持谨慎，尤其是在链接加密货币钱包或通过浪漫关系注册加密服务方面。
2022 年 2 月，Cointelegraph 表示，联邦调查局在情人节前的一周警告人们要警惕越来越多的浪漫欺诈者说服他们投资加密货币。最近，浪漫骗子利用加密货币的流行来欺骗和利用受害者。2023 年 5 月，另一家加密货币交易所币安受到抨击，当时一名德克萨斯州妇女声称该交易所应该赔偿她在 Tinder 上遇到的一名男子骗取的 800 万美元，因为币安为他提供了兑换服务。然而，美国法官阿莫斯·马赞特（Amos Mazzant）没有发现任何证据表明币安为盗窃提供了便利。
尽管如此，浪漫骗子正在采取更快的策略来清空资金，偏离了通过约会应用程序上的彻底互动来建立信任的传统做法。根据 Cointelegraph 在 2023 年 12 月的一份报告，浪漫骗子已经开始使用有针对性的批准网络钓鱼，诱骗受害者签署交易，为欺诈者提供访问他们的钱包并允许他们迅速清空资金的权限。
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
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