Debiex Crypto Exchange sob escrutínio regulatório dos EUA sobre supostos golpes de romance
Summary:
Reguladores dos EUA estão examinando a Debiex, uma exchange de criptomoedas, por alegações de que seus funcionários seniores usaram relacionamentos românticos para fraudar clientes de seus fundos. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afirma que isso aconteceu durante um período de dois anos, resultando na apropriação indevida de mais de US$ 2 milhões. Em meio a um aumento nos golpes de criptomoedas, especialmente em torno do Dia dos Namorados, as pessoas são aconselhadas a permanecer cautelosas, especialmente ao conectar suas carteiras de criptomoedas ou se inscrever em serviços por meio de conexões pessoais. Tendências recentes indicam que os golpistas estão agora se desviando da abordagem tradicional de construção de confiança de longo prazo, adotando maneiras mais rápidas de fraudar suas vítimas.
A Debiex, uma exchange de criptomoedas, está atraindo a atenção à medida que os reguladores dos EUA afirmam que funcionários de alto escalão se envolveram em relacionamentos românticos com clientes para extrair seu dinheiro de forma enganosa. Em 19 de janeiro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emitiu um comunicado detalhando como os funcionários da Debiex supostamente tentaram ganhar a confiança de clientes em potencial antes de convencê-los a abrir contas na corretora de criptomoedas. De acordo com as associações, a Debiex garantiu aos clientes que seu dinheiro seria investido em criptomoedas, mas em vez disso o usou indevidamente para benefícios pessoais. A comissão alegou que oficiais ou gerentes não identificados da Debiex formaram laços pessoais ou românticos com clientes em potencial, alimentaram-nos com mentiras para ganhar sua confiança e, em seguida, os encorajou a abrir e financiar contas de negociação com a Debiex.
Embora apenas cinco vítimas tenham sido identificadas no suposto esquema de dois anos, a autoridade alega que mais de US$ 2 milhões foram adquiridos por meio dessas ações ilegais. A declaração da CFTC implicava que, de cerca de março de 2022 até agora, a Debiex teria aceitado e usado indevidamente cerca de US$ 2,3 milhões de cerca de cinco clientes como parte dessa estratégia. Com o Dia dos Namorados chegando, as pessoas são aconselhadas a permanecer cautelosas à medida que o dia 12 de fevereiro se aproxima, particularmente sobre vincular carteiras de criptomoedas ou se inscrever em serviços de criptografia por meio de laços românticos.
Em fevereiro de 2022, o Cointelegraph afirmou que o FBI alertou as pessoas na semana que antecedeu o Dia dos Namorados para desconfiar de um número crescente de fraudadores de romance persuadindo-os a investir dinheiro em criptomoedas. Ultimamente, vigaristas românticos têm capitalizado a popularidade da criptomoeda para enganar e explorar monetariamente as vítimas. Em maio de 2023, a Binance, outra corretora de criptomoedas, estava sob fogo quando uma mulher do Texas afirmou que a exchange deveria reembolsar seus US$ 8 milhões fraudados por um homem que ela encontrou no Tinder porque a Binance lhe forneceu serviços de câmbio. No entanto, o juiz americano Amos Mazzant não encontrou provas de que a Binance tenha facilitado o roubo.
No entanto, os vigaristas estão adotando estratégias mais rápidas para esvaziar fundos, desviando-se da prática tradicional de construir confiança por meio de interações completas em aplicativos de namoro. De acordo com um relatório do Cointelegraph em dezembro de 2023, os vigaristas começaram a usar phishing de aprovação direcionada, que engana a vítima para assinar uma transação, fornecendo aos fraudadores acesso às suas carteiras e permitindo que eles esvaziem rapidamente seus fundos.
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
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