L'exchange di criptovalute Debiex sotto controllo normativo negli Stati Uniti per presunte truffe romantiche
Summary:
Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno esaminando Debiex, un exchange di criptovalute, per le accuse secondo cui i membri del suo staff senior hanno utilizzato relazioni romantiche per frodare i clienti dei loro fondi. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afferma che è accaduto in un periodo di due anni, con conseguente appropriazione indebita di oltre 2 milioni di dollari. In mezzo a un aumento delle truffe crittografiche, soprattutto intorno a San Valentino, si consiglia alle persone di rimanere caute, in particolare quando si collegano i propri portafogli di criptovalute o si iscrivono a servizi tramite connessioni personali. Le tendenze recenti indicano che i truffatori stanno ora deviando dal tradizionale approccio di costruzione della fiducia a lungo termine, adottando modi più rapidi per frodare le loro vittime.
Debiex, un exchange di criptovalute, sta attirando l'attenzione poiché le autorità di regolamentazione statunitensi affermano che il personale di alto rango si è impegnato in relazioni romantiche con i clienti per estrarre ingannevolmente i loro soldi. Il 19 gennaio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha rilasciato una dichiarazione in cui descrive in dettaglio come i dipendenti di Debiex avrebbero cercato di guadagnare la fiducia dei potenziali clienti prima di convincerli ad aprire conti con l'exchange di criptovalute. Secondo le associazioni, Debiex ha assicurato ai clienti che i loro soldi sarebbero stati investiti in criptovalute, ma invece li ha utilizzati in modo improprio per vantaggi personali. La commissione ha affermato che funzionari o manager di Debiex anonimi hanno stretto legami personali o romantici con potenziali clienti, hanno alimentato loro bugie per conquistare la loro fiducia e poi li hanno incoraggiati ad aprire e finanziare conti di trading con Debiex.
Sebbene solo cinque vittime siano state identificate nel presunto schema biennale, l'autorità sostiene che più di 2 milioni di dollari sono stati acquisiti attraverso queste azioni illegali. La dichiarazione della CFTC implicava che da marzo 2022 ad oggi, Debiex avrebbe accettato e utilizzato in modo improprio circa 2,3 milioni di dollari da circa cinque clienti nell'ambito di questa strategia. Con San Valentino dietro l'angolo, si consiglia alle persone di rimanere caute con l'avvicinarsi del 12 febbraio, in particolare per quanto riguarda il collegamento di portafogli di criptovalute o l'iscrizione a servizi crittografici attraverso legami romantici.
A febbraio 2022, Cointelegraph ha affermato che nella settimana che ha preceduto San Valentino l'FBI ha avvertito le persone di diffidare di un numero crescente di truffatori romantici che li convincono a investire denaro in criptovalute. Ultimamente, i truffatori romantici hanno sfruttato la popolarità delle criptovalute per ingannare e sfruttare monetariamente le vittime. Nel maggio 2023, Binance, un altro exchange di criptovalute, è stato preso di mira quando una donna del Texas ha affermato che l'exchange avrebbe dovuto rimborsarle 8 milioni di dollari truffati da un uomo incontrato su Tinder perché Binance gli forniva servizi di scambio. Tuttavia, il giudice statunitense Amos Mazzant non ha trovato alcuna prova che Binance avesse facilitato il furto.
Tuttavia, i truffatori romantici stanno adottando strategie più rapide per svuotare i fondi, deviando dalla pratica tradizionale di costruire la fiducia attraverso interazioni approfondite sulle app di appuntamenti. Secondo un report di Cointelegraph del dicembre 2023, i truffatori romantici hanno iniziato a utilizzare il phishing di approvazione mirato, che induce la vittima a firmare una transazione, fornendo ai truffatori l'accesso ai loro portafogli e consentendo loro di svuotare rapidamente i loro fondi.
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
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