Debiex Kripto Borsası, İddia Edilen Aşk Dolandırıcılığı Üzerine ABD Düzenleyici İncelemesi Altında
Summary:
ABD'li düzenleyiciler, bir kripto para borsası olan Debiex'i, üst düzey personelinin müşterileri fonlarını dolandırmak için romantik ilişkiler kullandığı iddiaları üzerine inceliyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bunun iki yıllık bir süre içinde gerçekleştiğini ve 2 milyon dolardan fazla zimmete geçirilmesiyle sonuçlandığını iddia ediyor. Özellikle Sevgililer Günü'nde kripto dolandırıcılıklarındaki artışın ortasında, insanlara özellikle kripto cüzdanlarını bağlarken veya kişisel bağlantılar aracılığıyla hizmetlere kaydolurken dikkatli olmaları tavsiye edilir. Son eğilimler, dolandırıcıların artık geleneksel uzun vadeli güven oluşturma yaklaşımından saptığını ve kurbanlarını dolandırmak için daha hızlı yollar benimsediğini gösteriyor.
Bir kripto para borsası olan Debiex, ABD'li düzenleyicilerin yüksek rütbeli personelin paralarını aldatıcı bir şekilde almak için müşterilerle romantik ilişkiler kurduğunu iddia etmesiyle dikkat çekiyor. 19 Ocak'ta Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Debiex çalışanlarının potansiyel müşterileri kripto borsasında hesap açmaya ikna etmeden önce onların güvenini nasıl kazanmaya çalıştıklarını detaylandıran bir bildiri yayınladı. Derneklere göre Debiex, müşterilerine paralarının kripto para birimlerine yatırılacağına dair güvence verdi, ancak bunun yerine kişisel çıkarlar için kötüye kullandı. Komisyon, adı açıklanmayan Debiex yetkililerinin veya yöneticilerinin potansiyel müşterilerle kişisel veya romantik bağlar kurduğunu, güvenlerini kazanmak için onlara yalanlar söylediğini ve ardından onları Debiex ile ticaret hesapları açmaya ve finanse etmeye teşvik ettiğini iddia etti.
Sözde iki yıllık planda sadece beş kurban tespit edilmiş olsa da, yetkili makam bu yasadışı eylemler yoluyla 2 milyon dolardan fazla para kazanıldığını iddia ediyor. CFTC'nin açıklaması, Mart 2022'den bugüne kadar Debiex'in bu stratejinin bir parçası olarak yaklaşık beş müşteriden yaklaşık 2,3 milyon dolar kabul ettiği ve kötüye kullandığı iddia edildi. Sevgililer Günü yaklaşırken, bireylere 12 Şubat yaklaşırken, özellikle kripto para cüzdanlarını bağlama veya romantik bağlar yoluyla kripto hizmetlerine kaydolma konusunda dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.
Cointelegraph, Şubat 2022'de FBI'ın Sevgililer Günü'nden önceki hafta insanları, artan sayıda aşk dolandırıcısının onları kriptoya para yatırmaya ikna etmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığını belirtti. Son zamanlarda, romantizm dolandırıcıları, kurbanları kandırmak ve parasal olarak sömürmek için kripto para biriminin popülaritesinden yararlandı. Mayıs 2023'te, başka bir kripto borsası olan Binance, Teksaslı bir kadının, Binance'in kendisine borsa hizmetleri sağladığı için Tinder'da karşılaştığı bir adam tarafından dolandırılan $8 milyonunu borsanın geri ödemesi gerektiğini iddia etmesiyle ateş altındaydı. Ancak ABD'li yargıç Amos Mazzant, Binance'in hırsızlığı kolaylaştırdığına dair hiçbir kanıt bulamadı.
Bununla birlikte, romantizm dolandırıcıları, flört uygulamalarında kapsamlı etkileşimler yoluyla geleneksel güven oluşturma uygulamasından saparak, fonları boşaltmak için daha hızlı stratejiler benimsiyor. Cointelegraph'ın Aralık 2023'te yayınladığı bir rapora göre, aşk dolandırıcıları, kurbanı bir işlemi imzalaması için kandıran, dolandırıcıların cüzdanlarına erişmelerini sağlayan ve fonlarını hızla boşaltmalarına olanak tanıyan hedefli onay kimlik avını kullanmaya başladı.
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.