El exchange de criptomonedas Debiex bajo escrutinio regulatorio de EE. UU. por presuntas estafas románticas
Summary:
Los reguladores estadounidenses están examinando a Debiex, un exchange de criptomonedas, por acusaciones de que sus altos funcionarios utilizaron relaciones románticas para defraudar a los clientes con sus fondos. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) afirma que ocurrió durante un período de dos años, lo que resultó en la apropiación indebida de más de 2 millones de dólares. En medio de un aumento en las estafas criptográficas, especialmente alrededor del Día de San Valentín, se recomienda a las personas que sean cautelosas, especialmente al conectar sus billeteras criptográficas o registrarse en servicios a través de conexiones personales. Las tendencias recientes indican que los estafadores ahora se están desviando del enfoque tradicional de creación de confianza a largo plazo, adoptando formas más rápidas de estafar a sus víctimas.
Debiex, un exchange de criptomonedas, está atrayendo la atención ya que los reguladores estadounidenses afirman que el personal de alto rango se involucró en relaciones románticas con clientes para extraer su dinero de manera engañosa. El 19 de enero, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitió un comunicado en el que detallaba cómo los empleados de Debiex supuestamente intentaron ganarse la confianza de los clientes potenciales antes de persuadirlos para que abrieran cuentas en el exchange de criptomonedas. Según las asociaciones, Debiex aseguró a los clientes que su dinero se invertiría en criptomonedas, pero en su lugar lo utilizó indebidamente para obtener beneficios personales. La comisión alegó que funcionarios o gerentes anónimos de Debiex formaron vínculos personales o románticos con posibles clientes, les alimentaron con mentiras para ganarse su confianza y luego los alentaron a abrir y financiar cuentas comerciales con Debiex.
Aunque solo se han identificado cinco víctimas en el supuesto esquema de dos años, la autoridad alega que se obtuvieron más de 2 millones de dólares a través de estas acciones ilegales. La declaración de la CFTC dio a entender que, desde aproximadamente marzo de 2022 hasta ahora, se alega que Debiex aceptó y malversó unos 2,3 millones de dólares de unos cinco clientes como parte de esta estrategia. Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, se recomienda a las personas que sean cautelosas a medida que se acerca el 12 de febrero, particularmente sobre vincular billeteras de criptomonedas o inscribirse en servicios de criptomonedas a través de vínculos románticos.
En febrero de 2022, Cointelegraph declaró que el FBI advirtió a las personas en la semana previa al Día de San Valentín que tuvieran cuidado con un número cada vez mayor de estafadores románticos que los persuadían para que invirtieran dinero en criptomonedas. Últimamente, los estafadores románticos han aprovechado la popularidad de las criptomonedas para engañar y explotar monetariamente a las víctimas. En mayo de 2023, Binance, otro exchange de criptomonedas, fue criticado cuando una mujer de Texas afirmó que el exchange debería reembolsarle 8 millones de dólares defraudados por un hombre que conoció en Tinder porque Binance le proporcionó servicios de intercambio. Sin embargo, el juez estadounidense Amos Mazzant no encontró pruebas de que Binance hubiera facilitado el robo.
Sin embargo, los estafadores románticos están adoptando estrategias más rápidas para vaciar fondos, desviándose de la práctica tradicional de generar confianza a través de interacciones exhaustivas en aplicaciones de citas. Según un informe de Cointelegraph en diciembre de 2023, los estafadores románticos han comenzado a utilizar el phishing de aprobación dirigido, que engaña a la víctima para que firme una transacción, proporcionando a los estafadores acceso a sus billeteras y permitiéndoles vaciar rápidamente sus fondos.
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
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