Более пристальный взгляд на знаковое дело об отмывании биткоинов: суд над Романом Стерлинговым
Summary:
В этой статье представлен инсайдерский взгляд на самое значительное судебное разбирательство по делу об отмывании биткойнов. Дело вращается вокруг Bitcoin Fog, объемного биткоин-миксера, предположительно сфабрикованного 35-летним Романом Стерлинговым. В статье исследуется расширение и последствия судебного разбирательства, показывается, как методология отслеживания от Chainalysis сыграла центральную роль в деле обвинения и как эта практика оказалась проблематичной для обеспечения справедливого решения. Статья заканчивается размышлением о обоюдоостром мече технологического прогресса, олицетворяемом через опыт Стерлингова с биткоином.
Сидя за столом адвоката, я находился на расстоянии вытянутой руки от Романа Стерлингова, 35-летнего обвиняемого по самому значительному на сегодняшний день судебному процессу по делу об отмывании биткойнов. Пока мы напряженно ожидали вердикта присяжных 12 марта, были зачитаны вслух четыре пункта обвинительного заключения, каждый из которых перемежался сокрушительным ударом «виновен». Реакция подобна удару под дых, последствия которого вызывают почти немедленное внимание к планированию апелляции.
В течение четырех недель разворачивался судебный процесс, каждый день в суде обсуждалась работа в течение года. Этот случай привлек внимание к Bitcoin Fog, печально известному как самый объемный биткоин-миксер из существующих. Якобы Стерлингов не просто использовал эту систему, а был ее вдохновителем. Прокуроры утверждали, что огромные суммы, полученные от незаконной деятельности на сайтах даркнета, таких как Silk Road и AlphaBay, проходили через Bitcoin Fog.
Адвокаты Тор Экеланд и Майк Хассард с львиным сердцем в своей защите строго опровергали каждое утверждение, сделанное обвинением, напоминая выступление Пола Ньюмана, но с привкусом криптотехнологий. Однако, несмотря на усилия защиты, обвинение в основном повторяло первоначальное обвинение, прослеживая запутанную сеть транзакций от учетной записи Стерлингова на Mt. Gox до Bitcoin Fog.
Стерлингов дал показания, признав, что регулярно использовал Fog для сохранения конфиденциальности. Тем не менее, он был непреклонен в том, что он не был единственным оператором. В то время как правительство определило всего 2700 биткоинов, прошедших через Bitcoin Fog Стерлинговым, потенциальный доход оператора Fog был привязан к 24 000-36 000 биткоинов на основе комиссий, взимаемых сервисом. И хотя Роман жил скромной жизнью, его расходы не превышали 60 000 долларов в год, а его собственный капитал составлял 1,8 миллиона долларов, эти цифры резко контрастировали с сотнями миллионов долларов, накопленных другими людьми, использующими аналогичные методы.
Дело правительства столкнулось с серьезной неудачей, когда предполагаемая строка текстовых сообщений, в которых обсуждалось отмывание денег, оказалась всего лишь изображением из электронной книги, которую читал Стерлингов. Обвинение было вынуждено извиниться, пообещав, что такая оплошность является скорее исключением, чем правилом. Как бы то ни было, прокуроры, которые, по иронии судьбы, написали предостережения о том, что в подобных случаях следует полагаться только на розыск, в данном случае не согласились со своими собственными адвокатами.
Данные о биткоин-транзакциях, согласно научным исследованиям, могут быть на 90% неверными. Две ключевые эвристики трассировки, используемые Chainalysis, оказались проблематичными, что привело к многочисленным ошибкам в деле обвинения. Защита отбивалась, утверждая, что эти ошибки проложили путь к несправедливому осуждению Стерлингова.
Раннее участие в Биткойне и использование Bitcoin Fog в сочетании с его российским паспортом и компьютерной подкованностью сделали Стерлингова легким козлом отпущения. Технологическая эволюция общества действительно оказалась горько-сладкой в этом нетипичном судебном деле.
Автор этой статьи, J.W. Verret, является экспертом по крипто-криминалистике и практикующим юристом по ценным бумагам, связанным с Lawrence Law LLC. Он также является адъюнкт-профессором юридического факультета Университета Джорджа Мейсона имени Антонина Скалиа и возглавляет Crypto Freedom Lab. Взгляды, выраженные в этой статье, являются его собственными и не обязательно совпадают с мнением Cointelegraph. Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация.
Published At
3/13/2024 1:34:54 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.