نظرة فاحصة على قضية غسيل البيتكوين التاريخية: محاكمة رومان ستيرلينغوف
Summary:
تقدم هذه المقالة وجهة نظر من الداخل لأهم محاكمة لغسيل البيتكوين. تدور القضية حول Bitcoin Fog ، وهو خلاط بيتكوين ضخم يزعم أنه العقل المدبر من قبل رومان ستيرلينجوف البالغ من العمر 35 عاما. يستكشف المقال تمديد المحاكمة وعواقبها ، ويوضح كيف كانت منهجيات التتبع من Chainalysis أساسية لقضية الادعاء وكيف أثبتت هذه الممارسات أنها إشكالية في تأمين حل عادل. ينتهي المقال بالتفكير في سيف التقدم التكنولوجي ذو الحدين ، والذي تجسد من خلال تجربة ستيرلينجوف مع بيتكوين.
كنت جالسا على مكتب المحاماة ، وكنت على بعد ذراع من رومان ستيرلينغوف، المتهم البالغ من العمر 35 عاما في أهم محاكمة لغسل بيتكوين حتى الآن. بينما كنا ننتظر بتوتر حكم هيئة المحلفين في 12 مارس ، تمت قراءة أربع تهم بتوجيه الاتهام بصوت عال ، تخللت كل منها ضربة ساحقة من "مذنب". رد الفعل يشبه لكمة في القناة الهضمية ، والتي تثير عواقبها تركيزا فوريا تقريبا على التخطيط للاستئناف.
لمدة أربعة أسابيع تكشفت المحاكمة ، واستمر العمل لمدة عام في المحكمة كل يوم. سلطت القضية الضوء على Bitcoin Fog ، الذي اشتهر بأنه خلاط Bitcoin الأكثر ضخامة في الوجود. يزعم أن ستيرلينجوف لم يستخدم هذا النظام فحسب ، بل كان العقل المدبر وراءه. ادعى المدعون العامون أن المبالغ الهائلة التي تم الحصول عليها من الأنشطة غير المشروعة على مواقع الشبكة المظلمة مثل Silk Road و AlphaBay تم توجيهها عبر Bitcoin Fog.
بقلب الأسد الإيجابي في دفاعهم ، واجه المحاميان تور إيكلاند ومايك هاسارد بصرامة كل ادعاء قدمه الادعاء ، يذكرنا بأداء بول نيومان ولكن بنكهة من التكنولوجيا المشفرة التي تم إلقاؤها في هذا المزيج. على الرغم من جهود الدفاع ، إلا أن قضية الادعاء رددت في الغالب لائحة الاتهام الأصلية ، حيث تتبعت شبكة معقدة من المعاملات من حساب Mt. Gox الخاص ب Sterlingov إلى Bitcoin Fog.
أدلى ستيرلينجوف بشهادة يعترف فيها باستخدامه المنتظم للضباب للحفاظ على الخصوصية. ومع ذلك ، كان مصرا على أنه لم يكن المشغل الوحيد. في حين حددت الحكومة فقط 2،700 بيتكوين تم توجيهها من خلال Bitcoin Fog بواسطة Sterlingov ، تم ربط الأرباح المحتملة لمشغل الضباب بحوالي 24000 إلى 36000 Bitcoins بناء على الرسوم التي تفرضها الخدمة. وبينما عاش رومان حياة متواضعة، حيث لم تتجاوز نفقاته 60 ألف دولار سنويا وبلغت ثروته الصافية 1.8 مليون دولار، فإن هذه الأرقام كانت في تناقض صارخ مع مئات الملايين من الدولارات التي جمعها آخرون باستخدام تقنيات مماثلة.
واجهت قضية الحكومة انتكاسة كبيرة عندما تبين أن سلسلة رسائل نصية مزعومة تناقش غسل الأموال كانت مجرد صورة من كتاب إلكتروني كان ستيرلينغوف يقرأه. كان على الادعاء أن يعتذر ، واعدا بأن مثل هذا الإشراف كان استثناء وليس قاعدة. وبغض النظر عن ذلك، فإن محامي الادعاء، الذين من المفارقات أنهم كتبوا توجيهات تحذيرية حول الاعتماد على التعقب وحده في مثل هذه الحالات، وقعوا في خطأ من محاميهم في هذه الحالة.
البيانات حول معاملات Bitcoin ، وفقا للبحث الأكاديمي ، يمكن أن تكون غير صحيحة بنسبة 90٪. أثبتت الاستدلالات الرئيسية للتتبع التي استخدمها Chainalysis أنها إشكالية ، مما أدى إلى أخطاء متعددة في قضية الادعاء. رد الدفاع ، بحجة أن هذه الأخطاء مهدت الطريق لإدانة غير عادلة لستيرلينجوف.
تآمر الانخراط المبكر في Bitcoin واستخدام Bitcoin Fog ، جنبا إلى جنب مع جواز سفره الروسي وذكاء الكمبيوتر ، لجعل Sterlingov كبش فداء سهلا. لقد أثبت التطور التكنولوجي للمجتمع بالفعل أنه حلو ومر في هذه القضية القضائية غير النمطية.
منشئ هذه المقالة ، JW Verret ، هو خبير محاسبة جنائية للعملات المشفرة وممارس قانون الأوراق المالية التابع لشركة Lawrence Law LLC. وهو أيضا أستاذ مشارك في كلية الحقوق أنتونين سكاليا بجامعة جورج ميسون ويقود مختبر حرية التشفير. الآراء المعبر عنها في هذا المقال هي وجهات نظره الخاصة ولا تتوافق بالضرورة مع كوينتيليغراف. هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها مشورة قانونية أو استثمارية.
Published At
3/13/2024 1:34:54 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.