Una mirada más cercana al histórico caso de lavado de Bitcoin: el juicio de Roman Sterlingov
Summary:
Este artículo presenta una visión privilegiada del juicio por lavado de Bitcoin más importante. El caso gira en torno a Bitcoin Fog, un voluminoso mezclador de Bitcoin supuestamente ideado por Roman Sterlingov, de 35 años. El artículo explora la extensión y las consecuencias del juicio, mostrando cómo las metodologías de rastreo de Chainalysis fueron fundamentales para el caso de la fiscalía y cómo estas prácticas resultaron problemáticas para garantizar una resolución justa. El artículo termina contemplando el arma de doble filo del progreso tecnológico, personificado a través de la experiencia de Sterlingov con Bitcoin.
Sentado en el escritorio del abogado, estaba a un brazo de distancia de Roman Sterlingov, acusado de 35 años en el juicio por lavado de Bitcoin más importante hasta la fecha. Mientras esperábamos tensamente el veredicto del jurado el 12 de marzo, se leyeron en voz alta cuatro cargos de acusación, cada uno puntuado con el golpe demoledor de "culpable". La reacción es como un puñetazo en el estómago, cuyas consecuencias provocan un enfoque casi inmediato en la planificación para el atractivo.
Durante cuatro semanas se desarrolló el juicio, con un año de trabajo discutido en el tribunal cada día. El caso puso de relieve a Bitcoin Fog, conocido como el mezclador de Bitcoin más voluminoso que existe. Supuestamente, Sterlingov no solo usó este sistema, sino que fue la mente maestra detrás de él. Los fiscales afirmaron que grandes sumas procedentes de actividades ilícitas en sitios de la darknet como Silk Road y AlphaBay se canalizaron a través de Bitcoin Fog.
Con un corazón de león en su defensa, los abogados Tor Ekeland y Mike Hassard respondieron rigurosamente a cada afirmación hecha por la fiscalía, que recuerda a una actuación de Paul Newman, pero con un sabor a criptotecnología en la mezcla. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la defensa, el caso de la fiscalía se hizo eco predominantemente de la acusación original, rastreando una enrevesada red de transacciones desde la cuenta de Mt. Gox de Sterlingov hasta Bitcoin Fog.
Sterlingov dio testimonio reconociendo su uso regular de Fog para mantener la privacidad. Aun así, insistió en que no era el único operador. Si bien el gobierno identificó solo 2,700 Bitcoins canalizados a través de Bitcoin Fog por Sterlingov, las ganancias potenciales para el operador de Fog se fijaron en alrededor de 24,000 a 36,000 Bitcoins según las tarifas cobradas por el servicio. Y, aunque Roman vivió una vida modesta, con gastos que no superaban los 60.000 dólares al año y un patrimonio neto de 1,8 millones de dólares, estas cifras contrastaban con los cientos de millones de dólares amasados por otros que utilizaban técnicas similares.
El caso del gobierno enfrentó un gran revés cuando una supuesta cadena de mensajes de texto que discutía el lavado de dinero resultó ser simplemente una imagen de un libro electrónico que Sterlingov había estado leyendo. La fiscalía tuvo que disculparse, prometiendo que tal descuido era una excepción y no la regla. De todos modos, los fiscales, que irónicamente habían escrito una guía de advertencia sobre confiar solo en el rastreo en casos como estos, cayeron en su propio abogado en este caso.
Los datos sobre las transacciones de Bitcoin, según la investigación académica, pueden ser incorrectos en un 90%. Las dos heurísticas clave de rastreo utilizadas por Chainalysis resultaron problemáticas, lo que llevó a múltiples errores en el caso de la fiscalía. La defensa se defendió, argumentando que estos errores allanaron el camino para una condena injusta de Sterlingov.
La participación temprana en Bitcoin y el uso de Bitcoin Fog, combinados con su pasaporte ruso y sus conocimientos informáticos, conspiraron para hacer de Sterlingov un chivo expiatorio fácil. De hecho, la evolución tecnológica de la sociedad ha resultado agridulce en este caso judicial atípico.
El creador de este artículo, J.W. Verret, es un experto en contabilidad forense de criptomonedas y profesional de la ley de valores afiliado a Lawrence Law LLC. También es profesor asociado en la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason y dirige el Crypto Freedom Lab. Las opiniones expresadas en este artículo son suyas y no necesariamente se alinean con Cointelegraph. Este artículo es solo para fines informativos y no debe considerarse asesoramiento legal o de inversión.
Published At
3/13/2024 1:34:54 AM
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