Corretora de criptomoedas taiwanesa Bitgin é investigada por suposta lavagem de dinheiro
Summary:
A Bitgin, uma exchange de criptomoedas taiwanesa, está sob investigação por supostas atividades de lavagem de dinheiro, levando à prisão de seu COO. Dois empresários locais já foram implicados em um esquema semelhante. A empresa, parte de uma organização autorreguladora, manteve suas operações normais e os direitos dos usuários não afetados. Cessou os laços com as partes implicadas, expressando esperanças de uma resolução rápida. Enquanto isso, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan concedeu sua primeira licença de token securitizado.
A Bitgin, uma exchange de criptomoedas taiwanesa, está atualmente sob escrutínio das autoridades policiais locais, após alegações de lavagem de dinheiro. No início desta semana, os meios de comunicação locais informaram que Yuting Zhang, diretor de operações da empresa, foi detido devido ao seu suposto envolvimento no escândalo de reciclagem de dinheiro ilícito "Eighty-Eight Guild Hall". Antes disso, Zhemin Guo e Chengwen Tu, ambos empresários nativos, enfrentaram alegações da polícia sobre uma grande operação de lavagem de dinheiro. Eles supostamente utilizaram seus escritórios de moeda estrangeira e perfis de corretoras de criptomoedas para limpar fundos obtidos ilegalmente por meio de fraude eletrônica internacional. Chengwen Tu também é acusado de enganar o departamento fiscal de Taiwan ao alegar falsamente 300 milhões de NTD (US$ 9,28 milhões) como reembolsos de impostos de exportação por meio de vendas de crédito de videogames no exterior. Atualmente, Taiwan não tem um sistema oficial de certificação para exchanges de criptomoedas. Em setembro, Bitgin, em associação com outros membros da indústria, fundou o Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) para facilitar o autogoverno e advogar com representantes políticos. Respondendo à investigação em andamento, Yuling Tsai, diretor jurídico da Associação VASP de Taiwan, anunciou: "Um membro envolvido no grupo preparatório tornou-se parte da investigação. Após isso, o grupo convocou uma reunião imediata e abordou publicamente a situação. Os indivíduos envolvidos no caso pausaram voluntariamente sua participação nas operações do grupo preparatório." Na segunda-feira, a Bitgin declarou que suas operações continuam funcionando normalmente e que os direitos do usuário permanecem inalterados. A Bitgin afirmou que seu COO, Yutian Zhang, estava conectado às empresas implicadas no caso de fraude do Eighty-Eight Guild Hall do final de 2021 a março de 2022. No entanto, a empresa mencionou que Zhang desconectou todos os laços com as partes envolvidas quando as acusações de lavagem de dinheiro vieram à tona. Bitgin acrescentou: "Atualmente, estamos em total cooperação com as autoridades de investigação e prestando toda a ajuda necessária, esperando um rápido esclarecimento dos fatos". Relacionado a isso, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan concedeu recentemente sua primeira licença de token securitizado.
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
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