بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال المزعوم
Summary:
تخضع Bitgin ، وهي بورصة تايوانية للعملات المشفرة ، للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة ، مما أدى إلى اعتقال مدير العمليات الخاص بها. وكان اثنان من رواد الأعمال المحليين متورطين سابقا في مخطط مماثل. حافظت الشركة ، وهي جزء من منظمة ذاتية التنظيم ، على أن عملياتها طبيعية وأن حقوق المستخدم لا تتأثر. وقطعت علاقاتها مع الأطراف المتورطة، معربة عن أملها في التوصل إلى حل سريع. وفي الوقت نفسه ، منحت لجنة الرقابة المالية في تايوان أول ترخيص رمزي للتوريق.
تخضع Bitgin ، وهي بورصة تايوانية للعملات المشفرة ، حاليا للتدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية ، بعد مزاعم غسل الأموال. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم القبض على Yuting Zhang ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة ، بسبب تورطه المشتبه به في فضيحة إعادة تدوير الأموال غير المشروعة "Eighty-Eight Guild Hall". قبل ذلك ، واجه Zhemin Guo و Chengwen Tu ، وكلاهما من رواد الأعمال الأصليين ، مزاعم من الشرطة بشأن عملية غسيل أموال ضخمة. يزعم أنهم استخدموا مكاتب العملات الأجنبية وملفات تعريف تبادل العملات المشفرة لتنظيف الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال الاحتيال الدولي عبر الأسلاك. كما يتهم تشينغوين تو بخداع إدارة الضرائب التايوانية من خلال الادعاء الكاذب بمبلغ 300 مليون دولار تايواني جديد (9.28 مليون دولار) كتعويضات ضريبية للتصدير عبر مبيعات ائتمان ألعاب الفيديو في الخارج. حاليا ، لا يوجد لدى تايوان نظام اعتماد رسمي لتبادل العملات المشفرة. في سبتمبر ، أسست Bitgin ، بالتعاون مع زملائها أعضاء الصناعة ، المكتب التحضيري لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) لتسهيل الحكم الذاتي والدعوة مع الممثلين السياسيين. ردا على التحقيق الجاري ، أعلن يولينغ تساي ، كبير المسؤولين القانونيين في جمعية VASP التايوانية ، "أصبح أحد الأعضاء المشاركين في المجموعة التحضيرية جزءا من التحقيق. بعد ذلك ، عقدت المجموعة اجتماعا فوريا وتناولت الوضع علنا. الأفراد المتورطون في القضية أوقفوا مشاركتهم في عمليات المجموعة التحضيرية طواعية". يوم الاثنين ، أعلنت Bitgin أن عملياتها تستمر في العمل بشكل طبيعي وأن حقوق المستخدم لا تزال غير متأثرة. ذكرت Bitgin أن مدير العمليات ، Yutian Zhang ، كان مرتبطا بالشركات المتورطة في قضية احتيال Eighty-Eight Guild Hall من أواخر عام 2021 إلى مارس 2022. ومع ذلك ، ذكرت الشركة أن تشانغ قطع جميع العلاقات مع الأطراف المعنية عندما ظهرت تهم غسل الأموال. وأضاف بيتجين: "حاليا، نحن في تعاون كامل مع سلطات التحقيق ونقدم كل المساعدة اللازمة، على أمل الحصول على توضيح سريع للحقائق". فيما يتعلق بهذا ، منحت لجنة الرقابة المالية في تايوان مؤخرا أول ترخيص رمزي للتوريق.
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.