L'exchange di criptovalute taiwanese Bitgin sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro
Summary:
Bitgin, un exchange di criptovalute taiwanese, è sotto inchiesta per presunte attività di riciclaggio di denaro, che hanno portato all'arresto del suo COO. Due imprenditori locali erano stati precedentemente implicati in uno schema simile. L'azienda, parte di un'organizzazione di autoregolamentazione, ha sostenuto che le sue operazioni sono normali e che i diritti degli utenti non sono stati pregiudicati. Ha cessato i legami con le parti coinvolte, esprimendo la speranza di una rapida risoluzione. Nel frattempo, la Commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan ha concesso la sua prima licenza di token cartolarizzato.
Bitgin, un exchange di criptovalute taiwanese, è attualmente sotto esame da parte delle forze dell'ordine locali, a seguito di accuse di riciclaggio di denaro. All'inizio di questa settimana, le agenzie di stampa locali hanno riferito che Yuting Zhang, Chief Operating Officer della società, è stato arrestato a causa del suo sospetto coinvolgimento nello scandalo del riciclaggio di denaro illecito "Eighty-Eight Guild Hall". In precedenza, Zhemin Guo e Chengwen Tu, entrambi imprenditori nativi, hanno affrontato le accuse della polizia in merito a una massiccia operazione di riciclaggio di denaro. Presumibilmente hanno utilizzato i loro uffici di valuta estera e i profili degli exchange di criptovalute per ripulire i fondi ottenuti illegalmente attraverso frodi telematiche internazionali. Chengwen Tu è anche accusato di aver ingannato il dipartimento delle imposte di Taiwan dichiarando falsamente 300 milioni di NTD (9,28 milioni di dollari) come rimborsi delle tasse all'esportazione attraverso le vendite di crediti di videogiochi all'estero. Attualmente, Taiwan non ha un sistema di certificazione ufficiale per gli exchange di criptovalute. A settembre, Bitgin, in collaborazione con altri membri del settore, ha fondato il Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) per facilitare l'autogoverno e sostenere i rappresentanti politici. Rispondendo all'indagine in corso, Yuling Tsai, il capo dell'ufficio legale della Taiwan VASP Association, ha annunciato: "Un membro coinvolto nel gruppo preparatorio è entrato a far parte dell'indagine. Successivamente, il gruppo ha convocato una riunione immediata e ha affrontato pubblicamente la situazione. Le persone coinvolte nel caso hanno sospeso volontariamente la loro partecipazione alle operazioni del gruppo preparatorio". Lunedì, Bitgin ha dichiarato che le sue operazioni continuano a funzionare normalmente e che i diritti degli utenti rimangono inalterati. Bitgin ha dichiarato che il suo COO, Yutian Zhang, era collegato alle società implicate nel caso di frode Eighty-Eight Guild Hall dalla fine del 2021 al marzo 2022. Tuttavia, la società ha affermato che Zhang ha scollegato tutti i legami con le parti coinvolte quando sono venute alla luce le accuse di riciclaggio di denaro. Bitgin ha aggiunto: "Attualmente, siamo in completa collaborazione con le autorità inquirenti e forniamo tutto l'aiuto necessario, sperando in un rapido chiarimento dei fatti". In relazione a ciò, la Commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan ha recentemente concesso la sua prima licenza di token cartolarizzato.
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
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