Gegen die taiwanesische Kryptobörse Bitgin wird wegen angeblicher Geldwäsche ermittelt
Summary:
Gegen Bitgin, eine taiwanesische Kryptowährungsbörse, wird wegen mutmaßlicher Geldwäscheaktivitäten ermittelt, was zur Verhaftung ihres COO führte. Zwei lokale Unternehmer waren zuvor in ein ähnliches System verwickelt. Das Unternehmen, das Teil einer Selbstregulierungsorganisation ist, behielt bei, dass sein Betrieb normal sei und die Benutzerrechte nicht beeinträchtigt würden. Sie brach die Beziehungen zu den beteiligten Parteien ab und äußerte die Hoffnung auf eine rasche Lösung. In der Zwischenzeit hat die taiwanesische Finanzaufsichtsbehörde ihre erste verbriefte Token-Lizenz erteilt.
Bitgin, eine taiwanesische Kryptowährungsbörse, wird derzeit von den lokalen Strafverfolgungsbehörden nach Vorwürfen der Geldwäsche unter die Lupe genommen. Anfang dieser Woche berichteten lokale Nachrichtenagenturen, dass Yuting Zhang, Chief Operating Officer des Unternehmens, wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in den Skandal um illegales Geldrecycling in der "Eighty-Eight Guild Hall" festgenommen wurde. Zuvor waren Zhemin Guo und Chengwen Tu, beide einheimische Unternehmer, von der Polizei wegen massiver Geldwäsche angeklagt worden. Sie sollen ihre Devisenbüros und Krypto-Börsenprofile genutzt haben, um illegal erworbene Gelder durch internationalen Überweisungsbetrug zu bereinigen. Chengwen Tu wird auch beschuldigt, die taiwanesische Steuerbehörde hinters Licht geführt zu haben, indem er fälschlicherweise 300 Millionen NTD (9,28 Millionen US-Dollar) als Exportsteuererstattung über den Verkauf von Videospielkrediten im Ausland geltend gemacht hat. Derzeit gibt es in Taiwan kein offizielles Zertifizierungssystem für Kryptowährungsbörsen. Im September gründete Bitgin in Zusammenarbeit mit anderen Branchenmitgliedern das Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP), um die Selbstverwaltung zu erleichtern und sich bei politischen Vertretern einzusetzen. Als Reaktion auf die laufenden Ermittlungen kündigte Yuling Tsai, der leitende Rechtsbeamte der Taiwan VASP Association, an: "Ein Mitglied, das an der Vorbereitungsgruppe beteiligt war, wurde Teil der Untersuchung. Daraufhin berief die Gruppe eine sofortige Sitzung ein und sprach die Situation öffentlich an. Die in den Fall verwickelten Personen haben ihre Teilnahme an den Operationen der Vorbereitungsgruppe freiwillig ausgesetzt." Am Montag erklärte Bitgin, dass sein Betrieb weiterhin normal funktioniert und die Nutzerrechte davon unberührt bleiben. Bitgin gab an, dass sein COO, Yutian Zhang, von Ende 2021 bis März 2022 mit den Unternehmen in Verbindung stand, die in den Betrugsfall in der Eighty-Eight Guild Hall verwickelt waren. Das Unternehmen erwähnte jedoch, dass Zhang alle Verbindungen zu den beteiligten Parteien abgebrochen habe, als die Geldwäschevorwürfe ans Licht kamen. Bitgin fügte hinzu: "Derzeit kooperieren wir vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden und leisten alle notwendige Hilfe, in der Hoffnung auf eine baldige Aufklärung des Sachverhalts." In diesem Zusammenhang hat die Finanzaufsichtsbehörde von Taiwan kürzlich ihre erste verbriefte Token-Lizenz erteilt.
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
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