La plateforme d’échange de cryptomonnaies taïwanaise Bitgin fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent présumé
Summary:
Bitgin, une plateforme d’échange de crypto-monnaies taïwanaise, fait l’objet d’une enquête pour des activités présumées de blanchiment d’argent, ce qui a conduit à l’arrestation de son directeur de l’exploitation. Deux entrepreneurs locaux avaient déjà été impliqués dans un stratagème similaire. L’entreprise, qui fait partie d’un organisme d’autoréglementation, a maintenu que ses activités étaient normales et que les droits des utilisateurs n’étaient pas affectés. Il a rompu ses liens avec les parties impliquées, exprimant l’espoir d’une résolution rapide. Pendant ce temps, la Commission de surveillance financière de Taïwan a accordé sa première licence de jetons titrisés.
Bitgin, une plateforme d’échange de crypto-monnaies taïwanaise, fait actuellement l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités locales chargées de l’application de la loi, à la suite d’allégations de blanchiment d’argent. En début de semaine, les médias locaux ont rapporté que Yuting Zhang, directeur de l’exploitation de la société, avait été appréhendé en raison de son implication présumée dans le scandale de recyclage illicite d’argent « Eighty-Eight Guild Hall ». Avant cela, Zhemin Guo et Chengwen Tu, tous deux entrepreneurs autochtones, avaient fait l’objet d’allégations de la part de la police concernant une opération massive de blanchiment d’argent. Ils auraient utilisé leurs bureaux de change et leurs profils d’échange de crypto-monnaies pour nettoyer les fonds obtenus illégalement par le biais d’une fraude électronique internationale. Chengwen Tu est également accusé d’avoir dupé le fisc taïwanais en réclamant faussement 300 millions de NTD (9,28 millions de dollars) à titre de remboursements de taxes à l’exportation via des ventes de crédits de jeux vidéo à l’étranger. Actuellement, Taïwan n’a pas de système de certification officiel pour les échanges de crypto-monnaies. En septembre, Bitgin, en association avec d’autres membres de l’industrie, a fondé le Bureau préparatoire des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) pour faciliter l’autonomie gouvernementale et plaider auprès des représentants politiques. En réponse à l’enquête en cours, Yuling Tsai, le directeur juridique de l’Association des VASP de Taïwan, a annoncé : « Un membre impliqué dans le groupe préparatoire a pris part à l’enquête. Après cela, le groupe a convoqué une réunion immédiate et a abordé publiquement la situation. Les personnes impliquées dans l’affaire ont volontairement suspendu leur participation aux opérations du groupe préparatoire. Lundi, Bitgin a déclaré que ses opérations continuaient de fonctionner normalement et que les droits des utilisateurs n’étaient pas affectés. Bitgin a déclaré que son directeur de l’exploitation, Yutian Zhang, était lié aux entreprises impliquées dans l’affaire de fraude de l’Eighty-Eight Guild Hall de fin 2021 à mars 2022. Cependant, la société a mentionné que Zhang avait rompu tous les liens avec les parties impliquées lorsque les accusations de blanchiment d’argent ont été révélées. Bitgin a ajouté : « Actuellement, nous coopérons pleinement avec les autorités chargées de l’enquête et fournissons toute l’aide nécessaire, dans l’espoir d’une clarification rapide des faits. » Dans le même ordre d’idées, la Commission de surveillance financière de Taïwan a récemment accordé sa première licence de jetons titrisés.
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.