Autoridades chinesas descobrem operação bancária subterrânea baseada em criptomoedas de US$ 2,2 bilhões
Summary:
As autoridades chinesas descobriram uma operação bancária clandestina de US$ 2,2 bilhões que supostamente usou plataformas de negociação de criptomoedas estrangeiras para contornar os controles de capital do país. A operação teria envolvido a compra de moedas digitais para serem vendidas em plataformas no exterior, convertendo assim yuan em moedas estrangeiras ilegalmente. As autoridades apreenderam US$ 28 mil em várias criptomoedas, apesar de a operação ter movimentado cerca de US$ 2,2 bilhões. A queda ressalta a posição firme da China contra o uso indevido de moedas digitais, com uma extensa proibição ainda em vigor.
Uma megaoperação bancária clandestina, avaliada em US$ 2,2 bilhões, foi recentemente desmantelada por autoridades chinesas. Essa operação luxuosa supostamente utilizou "plataformas de negociação de criptomoedas" internacionais para permitir que seus usuários escapassem das restrições de capital da China. Em 24 de dezembro, surgiram relatos nas redes sociais chinesas de que um banco secreto que utilizava criptomoedas para contornar as limitações cambiais havia sido detido por autoridades de fiscalização de câmbio. Xu Xiao, inspetor da Divisão de Qingdao da Administração Estatal de Câmbio, observou que esses bancos subterrâneos adquiririam moedas digitais, que então descarregariam em plataformas de negociação no exterior para obter a moeda estrangeira desejada. Xu acrescentou que esse intrincado processo facilitou o comércio ilegal de divisas, convertendo yuan para outras moedas. Alegadamente, os investigadores no local confiscaram US$ 28.000 em várias criptomoedas, incluindo Litecoin (LTC) e Tether, apesar da operação ter movimentado com sucesso aproximadamente US$ 2,2 bilhões (15,8 bilhões de yuans chineses) em uma rede de mais de mil contas bancárias distribuídas por 17 províncias e cidades. De acordo com a legislação chinesa, o limite anual para cidadãos chineses que flutuam em moedas estrangeiras é limitado a US$ 50.000, a menos que possuam uma permissão especial. Qualquer tentativa de driblar essas restrições é vista como lavagem de dinheiro. Alguns sugerem que essas políticas ajudam a explicar a postura severa da China em relação às moedas digitais. No entanto, as autoridades chinesas sustentam que a proibição da criptomoeda foi em grande parte impulsionada por seu uso indevido para lavar produtos criminosos. Notavelmente, em 2016, a China impôs rígidas regulamentações cambiais, obrigando bancos, empresas e indivíduos a aderir a uma política de conta de capital restrita. A política exige que o capital não possa circular livremente dentro ou fora da China, a menos que cumpra essas rígidas regras impostas pelo Estado, implementadas para impedir a fuga de capitais. Um ano após a aplicação, as autoridades chinesas proibiram as trocas de criptomoedas. Essa postura linha-dura em relação às moedas digitais foi fortalecida em 2021 com a implementação de uma ampla proibição. Houve alegações de que funcionários e voluntários da Binance supostamente estavam ajudando os clientes a contornar os protocolos Know Your Customer (KYC). Mais recentemente, em 23 de dezembro, o SCMP informou que usuários chineses estavam acessando a Binance declarando falsamente sua localização como Taiwan.
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
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