Las autoridades chinas descubren una operación bancaria clandestina basada en criptomonedas de USD 2.2 mil millones
Summary:
Las autoridades chinas han descubierto una operación bancaria clandestina de USD 2.2 mil millones que supuestamente utilizó plataformas extranjeras de comercio de criptomonedas para eludir los controles de capital del país. Según se informa, la operación consistió en comprar monedas digitales para venderlas en plataformas extranjeras, convirtiendo así yuanes en monedas extranjeras ilegalmente. Las autoridades incautaron 28.000 dólares en varias criptomonedas, a pesar de que la operación había movido unos 2.200 millones de dólares. La redada subraya la firme postura de China contra el uso indebido de las monedas digitales, con una amplia prohibición aún vigente.
Una mega operación bancaria clandestina, supuestamente valorada en 2.200 millones de dólares, fue desmantelada recientemente por funcionarios chinos. Esta lujosa operación supuestamente utilizó "plataformas internacionales de comercio de criptomonedas" para permitir a sus usuarios evadir las restricciones de capital de China. El 24 de diciembre, surgieron informes en las redes sociales chinas de que un banco encubierto que utilizaba criptomonedas para eludir las limitaciones de divisas había sido arrestado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de divisas. Xu Xiao, inspector de la División Qingdao de la Administración Estatal de Divisas, comentó que estos bancos clandestinos adquirían monedas digitales, que luego descargaban en plataformas comerciales extranjeras para obtener la moneda extranjera deseada. Xu agregó que este intrincado proceso facilitó el comercio ilegal de divisas al convertir yuanes a otras monedas. Según se informa, los investigadores en la escena confiscaron USD 28,000 en varias criptomonedas, incluidas Litecoin (LTC) y Tether, a pesar de que la operación movió con éxito aproximadamente USD 2.2 mil millones (15.8 mil millones de yuanes chinos) a través de una red de más de mil cuentas bancarias distribuidas en 17 provincias y ciudades. De acuerdo con la legislación china, el límite anual para los ciudadanos chinos que fluctúan en monedas extranjeras tiene un límite de $ 50,000 a menos que posean un permiso especial. Cualquier intento de eludir estas restricciones se considera blanqueo de dinero. Algunos sugieren que estas políticas ayudan a explicar la postura severa de China sobre las monedas digitales. Sin embargo, los funcionarios chinos sostienen que la prohibición de la criptomoneda fue impulsada en gran medida por su uso indebido para lavar ganancias delictivas. En particular, en 2016, China impuso rígidas regulaciones cambiarias, obligando a los bancos, empresas e individuos a adherirse a una política de cuenta de capital restringida. La política exige que el capital no pueda entrar o salir libremente de China, a menos que cumpla con estas estrictas reglas impuestas por el Estado, implementadas para frustrar la fuga de capitales. Un año después de la aplicación, las autoridades chinas prohibieron los intercambios de criptomonedas. Esta postura de línea dura sobre las monedas digitales se fortaleció en 2021 con la implementación de una amplia prohibición. Ha habido afirmaciones de que el personal y los voluntarios de Binance supuestamente estaban ayudando a los clientes a eludir los protocolos de Conozca a su cliente (KYC). Más recientemente, el 23 de diciembre, el SCMP informó que los usuarios chinos estaban accediendo a Binance declarando falsamente su ubicación como Taiwán.
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
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