السلطات الصينية تكشف عن عملية مصرفية سرية قائمة على العملات المشفرة بقيمة 2.2 مليار دولار
Summary:
كشفت السلطات الصينية عن عملية مصرفية سرية بقيمة 2.2 مليار دولار يزعم أنها استخدمت منصات تداول العملات المشفرة الأجنبية لتجاوز ضوابط رأس المال في البلاد. وبحسب ما ورد تضمنت العملية شراء عملات رقمية لبيعها على منصات خارجية ، وبالتالي تحويل اليوان إلى عملات أجنبية بشكل غير قانوني. صادرت السلطات ما قيمته 28000 دولار من العملات المشفرة المختلفة ، على الرغم من أن العملية نقلت ما يقدر بنحو 2.2 مليار دولار. ويؤكد هذا التمثال على موقف الصين الحازم ضد إساءة استخدام العملات الرقمية، مع استمرار حظر واسع النطاق.
وقام مسؤولون صينيون مؤخرا بتفكيك عملية مصرفية ضخمة تحت الأرض، تقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار دولار. يزعم أن هذه العملية الفخمة استخدمت "منصات تداول العملات المشفرة" الدولية لتمكين مستخدميها من التهرب من قيود رأس المال في الصين. في 24 ديسمبر ، ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تفيد بأن بنكا سريا يستخدم العملة المشفرة للتحايل على قيود الفوركس قد تم ضبطه من قبل مسؤولي إنفاذ النقد الأجنبي. وأشار شو شياو، مفتش قسم تشينغداو في إدارة الدولة للنقد الأجنبي، إلى أن هذه البنوك السرية ستشتري العملات الرقمية، والتي ستقوم بعد ذلك بتفريغها على منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية المطلوبة. وأضاف شو أن هذه العملية المعقدة سهلت التداول غير القانوني للعملات الأجنبية عن طريق تحويل اليوان إلى عملات أخرى. وبحسب ما ورد ، صادر المحققون في مكان الحادث ما قيمته 28000 دولار من العملات المشفرة المختلفة ، بما في ذلك Litecoin (LTC) و Tether ، على الرغم من أن العملية نجحت في نقل ما يقرب من 2.2 مليار دولار (15.8 مليار يوان صيني) عبر شبكة تضم أكثر من ألف حساب مصرفي موزعة على 17 مقاطعة ومدينة. ووفقا للتشريع الصيني، فإن الحد السنوي للمواطنين الصينيين الذين يتذبذبون العملات الأجنبية هو 50 ألف دولار ما لم يكن لديهم تصريح خاص. أي محاولات لتفادي هذه القيود ينظر إليها على أنها غسيل أموال. يقترح البعض أن هذه السياسات تساعد في تفسير موقف الصين الصارم من العملات الرقمية. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الصينيون أن حظر العملات المشفرة كان مدفوعا إلى حد كبير بإساءة استخدامها لغسل العائدات الإجرامية. والجدير بالذكر أنه في عام 2016 ، فرضت الصين لوائح صارمة للصرف الأجنبي ، وألزم البنوك والشركات والأفراد بالالتزام بسياسة حساب رأس المال المقيد. وتطالب هذه السياسة بعدم تمكن رأس المال من التحرك بحرية داخل الصين أو خارجها، ما لم يكن متوافقا مع هذه القواعد الصارمة التي تفرضها الدولة، والتي يتم تنفيذها لإحباط هروب رأس المال. بعد عام من الإنفاذ ، حظرت السلطات الصينية بورصات العملات المشفرة. تم تعزيز هذا الموقف المتشدد بشأن العملات الرقمية في عام 2021 مع تنفيذ حظر واسع النطاق. كانت هناك ادعاءات بأن موظفي ومتطوعي Binance كانوا يساعدون العملاء على تجنب بروتوكولات اعرف عميلك (KYC). في الآونة الأخيرة ، في 23 ديسمبر ، ذكرت SCMP أن المستخدمين الصينيين كانوا يصلون إلى Binance من خلال ذكر موقعهم بشكل خاطئ على أنه تايوان.
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.