Le autorità cinesi scoprono un'operazione bancaria sotterranea basata su criptovalute da 2,2 miliardi di dollari
Summary:
Le autorità cinesi hanno scoperto un'operazione bancaria sotterranea da 2,2 miliardi di dollari che avrebbe utilizzato piattaforme di trading di criptovalute straniere per aggirare i controlli sui capitali del paese. Secondo quanto riferito, l'operazione ha comportato l'acquisto di valute digitali da vendere su piattaforme estere, convertendo così illegalmente lo yuan in valute estere. Le autorità hanno sequestrato 28.000 dollari di varie criptovalute, nonostante l'operazione abbia spostato circa 2,2 miliardi di dollari. Il bust sottolinea la ferma posizione della Cina contro l'uso improprio delle valute digitali, con un ampio divieto ancora in vigore.
Una mega operazione bancaria sotterranea, valutata 2,2 miliardi di dollari, è stata recentemente smantellata da funzionari cinesi. Questa sontuosa operazione avrebbe utilizzato "piattaforme di trading di criptovalute" internazionali per consentire ai suoi utenti di eludere le restrizioni sui capitali della Cina. Il 24 dicembre, sui social media cinesi sono emerse notizie secondo cui una banca sotto copertura che utilizzava criptovalute per aggirare le limitazioni del forex era stata arrestata dai funzionari delle forze dell'ordine dei cambi. Xu Xiao, un ispettore della Divisione di Qingdao dell'Amministrazione Statale dei Cambi, ha osservato che queste banche sotterranee si procurano valute digitali, che poi scaricano su piattaforme di trading estere per ottenere la valuta estera desiderata. Xu ha aggiunto che questo intricato processo ha facilitato il commercio illegale di valuta estera convertendo lo yuan in altre valute. Secondo quanto riferito, gli investigatori sulla scena hanno confiscato $ 28.000 di varie criptovalute, tra cui Litecoin (LTC) e Tether, nonostante l'operazione abbia spostato con successo circa 2,2 miliardi di dollari (15,8 miliardi di yuan cinesi) attraverso una rete di oltre mille conti bancari distribuiti tra 17 province e città. Secondo la legislazione cinese, il limite annuale per i cittadini cinesi che fluttuano le valute estere è limitato a $ 50.000 a meno che non possiedano un permesso speciale. Qualsiasi tentativo di eludere questi vincoli è visto come riciclaggio di denaro. Alcuni suggeriscono che queste politiche aiutino a spiegare la posizione severa della Cina sulle valute digitali. Tuttavia, i funzionari cinesi sostengono che la messa al bando della criptovaluta è stata in gran parte guidata dal suo uso improprio per il riciclaggio di proventi criminali. In particolare, nel 2016, la Cina ha applicato rigide normative sui cambi, imponendo a banche, società e privati di aderire a una politica di conto capitale limitato. La politica richiede che i capitali non possano muoversi liberamente dentro o fuori dalla Cina, a meno che non rispettino queste rigide regole imposte dallo Stato, attuate per contrastare la fuga di capitali. Un anno dopo l'entrata in vigore, le autorità cinesi hanno vietato gli exchange di criptovalute. Questa posizione dura sulle valute digitali è stata rafforzata nel 2021 con l'attuazione di un ampio divieto. Ci sono state affermazioni secondo cui il personale e i volontari di Binance stavano presumibilmente aiutando i clienti a eludere i protocolli Know Your Customer (KYC). Più di recente, il 23 dicembre, l'SCMP ha riferito che gli utenti cinesi stavano accedendo a Binance dichiarando falsamente la loro posizione come Taiwan.
Published At
12/27/2023 8:41:32 AM
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