CFTC сообщает о рекордном росте числа дел о цифровых активах в 2023 финансовом году
Summary:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила о значительном росте числа дел с цифровыми активами в 2023 финансовом году. Почти половина дел, которыми она занималась, была связана с криптовалютой. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предприняла 96 правоприменительных мер, включая мошенничество, манипуляции и серьезные нарушения на различных рынках. Это привело к штрафам и компенсациям на общую сумму более 4,3 миллиарда долларов. CFTC также предприняла юридические действия против известных лиц за предполагаемые мошеннические криптосхемы, приведшие к огромным потерям активов клиентов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала результаты своих правоприменительных действий за 2023 финансовый год (ФГ), подчеркнув значительный рост числа дел о цифровых активах, побуждая придерживаться нормативных требований к владельцам доменов, обвинения в манипуляциях и спуфинге, а также беспрецедентные судебные решения в сложных судебных разбирательствах. Согласно заявлению CFTC, примерно половина дел, которые она рассматривала в 2023 году, были связаны с криптовалютой. В 2023 финансовом году Отдел правоприменения (DOE) CFTC инициировал 96 принудительных действий, утверждая о мошенничестве, манипуляциях и серьезных нарушениях на различных рынках, включая цифровые активы и свопы. Эти принудительные меры привели к штрафам, компенсациям и конфискации на общую сумму более 4,3 миллиарда долларов.
За этот период CFTC инициировала 47 действий в отношении неправомерных действий в секторе сырьевых товаров цифровых активов, что составляет более 49% от всех поданных дел. Действия, связанные с цифровыми активами, включали в себя подачу значительных жалоб на мошеннические действия крупных бирж, а также на отдельные схемы Понци, победу в судебном процессе против децентрализованной автономной организации и платформы фьючерсов на цифровые активы, а также начало новаторского судебного разбирательства, связанного с межрыночными манипуляциями в технологии блокчейн.
Председатель Ростин Бехнам подчеркнул непоколебимую решимость CFTC предотвращать мошенничество и манипуляции в США, высоко оценив замечательные усилия Отдела правоприменения в секторе цифровых активов, что привело к рекордному количеству дел. Он также отметил приверженность персонала обеспечению подотчетности среди владельцев доменов и участников рынков, регулируемых CFTC.
Действия CFTC, связанные с цифровыми активами, включали судебные иски против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, Гэри Ванга, Кэролайн Эллисон и Нишада Сингха в двух отдельных делах по предполагаемой мошеннической схеме с использованием цифровых активов. Это привело к убыткам, превышающим 8 миллиардов долларов для активов клиентов FTX.
Еще в июле CFTC обвинила Celsius и ее бывшего генерального директора Алекса Машинского в мошенничестве в отношении схемы товарного пула цифровых активов. Они также взимали плату с платформы кредитования цифровых активов за управление незарегистрированным товарным пулом.
Published At
11/8/2023 11:46:25 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.