La CFTC segnala un aumento record dei casi di asset digitali per l'anno fiscale 2023
Summary:
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha segnalato un aumento significativo dei casi di asset digitali per l'anno fiscale 2023. Quasi la metà dei casi trattati riguardava le criptovalute. La CFTC ha avviato 96 azioni esecutive, tra cui frodi, manipolazioni e gravi violazioni in vari mercati. Ciò ha portato a sanzioni e risarcimenti per un totale di oltre 4,3 miliardi di dollari. La CFTC ha anche intrapreso azioni legali contro individui di spicco per presunti schemi crittografici fraudolenti che hanno provocato ingenti perdite di asset dei clienti.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha reso pubblici i risultati delle sue azioni esecutive per l'anno fiscale (FY) 2023, sottolineando un notevole aumento dei casi di asset digitali, i suggerimenti ad aderire alle richieste normative sui registranti, le accuse di manipolazione e spoofing e le sentenze dei tribunali senza precedenti in contenziosi complessi. Secondo la dichiarazione della CFTC, circa la metà dei casi di cui si è occupata nel 2023 riguardava le criptovalute. Nell'anno fiscale 2023, la Division of Enforcement (DOE) della CFTC ha avviato 96 azioni esecutive, per frode, manipolazione e gravi violazioni in vari mercati, tra cui asset digitali e swap. Queste azioni esecutive hanno comportato sanzioni, risarcimenti e confische per un totale di oltre 4,3 miliardi di dollari.
Durante questo periodo, la CFTC ha avviato 47 azioni per cattiva condotta nel settore delle materie prime degli asset digitali, rappresentando oltre il 49% di tutti i casi presentati. Le azioni relative agli asset digitali hanno comportato la presentazione di denunce significative contro attività fraudolente da parte dei principali exchange, insieme a singoli schemi Ponzi, la vittoria di una causa contro un'organizzazione autonoma decentralizzata e una piattaforma di futures su asset digitali e l'avvio di un contenzioso rivoluzionario relativo alla manipolazione cross-market nella tecnologia blockchain.
Il presidente Rostin Behnam ha sottolineato l'incrollabile determinazione della CFTC a prevenire frodi e manipolazioni negli Stati Uniti, elogiando i notevoli sforzi della Division of Enforcement nel settore degli asset digitali, che hanno portato a un numero record di casi. Ha inoltre riconosciuto l'impegno del personale nel garantire la responsabilità tra i dichiaranti e i partecipanti ai mercati regolamentati dalla CFTC.
Le azioni della CFTC relative agli asset digitali includevano cause legali contro Samuel Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh in due casi distinti per un presunto schema fraudolento che coinvolgeva materie prime di asset digitali. Ciò ha comportato perdite superiori a 8 miliardi di dollari per gli asset dei clienti di FTX.
A luglio, la CFTC ha accusato Celsius e il suo ex CEO, Alex Mashinsky, di frode in relazione a uno schema di pool di materie prime di asset digitali. Hanno anche imposto commissioni contro una piattaforma di prestito di asset digitali per la gestione di un pool di materie prime non registrato.
Published At
11/8/2023 11:46:25 AM
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