CFTC relata aumento recorde em casos de ativos digitais para o ano fiscal de 2023
Summary:
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) relatou um aumento significativo nos casos de ativos digitais para o ano fiscal de 2023. Quase metade dos casos tratados envolvia criptomoedas. A CFTC lançou 96 ações de fiscalização, incluindo fraude, manipulação e grandes violações em vários mercados. Isso levou a multas e compensações que totalizaram mais de US$ 4,3 bilhões. A CFTC também empreendeu ações legais contra indivíduos proeminentes por supostos esquemas fraudulentos de criptomoedas, resultando em grandes perdas de ativos de clientes.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) divulgou os resultados de suas ações de execução para o Ano Fiscal (FY) de 2023, destacando um aumento notável nos casos de ativos digitais, solicitações para aderir a exigências regulatórias sobre registrantes, acusações de manipulação e falsificação e decisões judiciais sem precedentes em litígios complexos. De acordo com o comunicado da CFTC, aproximadamente metade dos casos tratados em 2023 estavam relacionados a criptomoedas. No ano fiscal de 2023, 96 ações de execução foram iniciadas pela Divisão de Execução (DOE) da CFTC, alegando fraude, manipulação e grandes violações em vários mercados, incluindo ativos digitais e swaps. Essas ações de execução resultaram em penalidades, compensações e confiscos que totalizam mais de US$ 4,3 bilhões.
Durante esse período, a CFTC lançou 47 ações relacionadas a má conduta no setor de commodities de ativos digitais, representando mais de 49% de todos os casos arquivados. As ações relacionadas a ativos digitais envolveram a apresentação de queixas significativas contra atividades fraudulentas de grandes exchanges, juntamente com esquemas Ponzi individuais, a vitória em um processo contra uma organização autônoma descentralizada e uma plataforma de futuros de ativos digitais e o início de litígios inovadores relacionados à manipulação entre mercados na tecnologia blockchain.
O presidente Rostin Behnam ressaltou a determinação inabalável da CFTC em prevenir fraudes e manipulações nos EUA, elogiando os esforços notáveis da Divisão de Execução no setor de ativos digitais, resultando em um número recorde de casos. Ele também reconheceu o compromisso da equipe em garantir a responsabilidade entre os registrantes e participantes nos mercados regulados pela CFTC.
As ações da CFTC relacionadas a ativos digitais incluíram ações judiciais contra Samuel Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh em dois casos distintos por um suposto esquema fraudulento envolvendo commodities de ativos digitais. Isso resultou em perdas superiores a US$ 8 bilhões para os ativos dos clientes da FTX.
Em julho, a CFTC acusou Celsius e seu ex-CEO, Alex Mashinsky, de fraude em relação a um esquema de pool de commodities de ativos digitais. Eles também cobraram acusações contra uma plataforma de empréstimo de ativos digitais por operar um pool de commodities não registrado.
Published At
11/8/2023 11:46:25 AM
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