La CFTC informa de un aumento récord de los casos de activos digitales para el año fiscal 2023
Summary:
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha informado de un aumento significativo de los casos de activos digitales para el año fiscal 2023. Casi la mitad de los casos de los que se ocupó involucraron criptomonedas. La CFTC puso en marcha 96 acciones de aplicación de la ley, entre las que se incluyen fraude, manipulación y violaciones graves en varios mercados. Esto llevó a sanciones e indemnizaciones por un total de más de 4.300 millones de dólares. La CFTC también emprendió acciones legales contra personas prominentes por presuntos esquemas fraudulentos de criptomonedas que resultaron en grandes pérdidas de activos de clientes.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha publicado los resultados de sus acciones de cumplimiento para el año fiscal (FY) 2023, subrayando un notable aumento en los casos de activos digitales, impulsos para cumplir con las demandas regulatorias a los registrantes, cargos de manipulación y suplantación de identidad, y sentencias judiciales sin precedentes en litigios complejos. Según el comunicado de la CFTC, aproximadamente la mitad de los casos que trató en 2023 estaban relacionados con las criptomonedas. En el año fiscal 2023, la División de Cumplimiento (DOE) de la CFTC inició 96 acciones de cumplimiento, alegando fraude, manipulación y violaciones importantes en varios mercados, incluidos los activos digitales y los swaps. Estas acciones de cumplimiento resultaron en sanciones, compensaciones y decomiso por un total de más de $4.3 mil millones.
Durante este período, la CFTC inició 47 acciones relacionadas con la mala conducta en el sector de las materias primas de activos digitales, lo que representa más del 49% de todos los casos presentados. Las acciones relacionadas con los activos digitales implicaron la presentación de importantes quejas contra las actividades fraudulentas de los principales exchanges, junto con los esquemas Ponzi individuales, ganar una demanda contra una organización autónoma descentralizada y una plataforma de futuros de activos digitales, e iniciar un litigio innovador relacionado con la manipulación del mercado cruzado en la tecnología blockchain.
El presidente Rostin Behnam subrayó la determinación inquebrantable de la CFTC para prevenir el fraude y la manipulación en los EE. UU., elogiando los notables esfuerzos de la División de Cumplimiento en el sector de los activos digitales, lo que resultó en un número récord de casos. También reconoció el compromiso del personal de garantizar la rendición de cuentas entre los solicitantes de registro y los participantes en los mercados regulados por la CFTC.
Las acciones de la CFTC relacionadas con los activos digitales incluyeron demandas legales contra Samuel Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison y Nishad Singh en dos casos distintos por un presunto esquema fraudulento que involucraba productos básicos de activos digitales. Esto dio lugar a pérdidas superiores a los 8.000 millones de dólares para los activos de los clientes de FTX.
En julio, la CFTC acusó a Celsius y a su ex CEO, Alex Mashinsky, de fraude en relación con un esquema de pool de productos básicos de activos digitales. También impusieron cargos contra una plataforma de préstamos de activos digitales por operar un grupo de productos básicos no registrado.
Published At
11/8/2023 11:46:25 AM
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