保加利亚检察官办公室因缺乏证据而放弃对 Nexo 的调查
Summary:
由于缺乏证据，保加利亚共和国检察官办公室已结束对与加密货币贷款机构Nexo有关的四名个人的调查。这些人最初被指控参与一个旨在从加密借贷中获利的有组织犯罪集团。尽管在多个国家/地区设有办事处，但 Nexo 坚称它不向保加利亚居民提供服务。Nexo此前曾与美国证券交易委员会（SEC）和北美证券管理人协会（North American Securities Administrators Association）达成和解，原因是该公司未能注册其产品的要约和销售。该公司以监管准则不明确为由停止了在美国的业务。
保加利亚共和国检察官办公室已停止对与加密货币贷款机构Nexo有关的四名个人进行刑事调查。12 月 22 日，宣布 “没有证据表明有犯罪活动” 四名保加利亚人在 1 月份扫荡 Nexo 的场所后受到牵连。当局找不到任何洗钱、税务欺诈、网络犯罪或与有组织犯罪集团有联系的证据。
在 Nexo 搜索后最初涉及的人是 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Trayan Nikolov 和 Kalin Metodiev。今年 1 月，检察官声称这些 Nexo 高管在 2018 年至 2023 年期间参与了一个有组织犯罪团伙，旨在通过加密货币借贷获利。然而，12 月 22 日宣布保加利亚缺乏与加密资产相关的适当法律框架。
检察官办公室表示，Nexo 的产品不被归类为金融工具，与这些产品相关的服务条款不是投资服务。由于加密货币不被视为金融工具，因此其交易也不受监管。作为调查的一个组成部分，有人指出，Nexo 的业务“可能在国外管理”，这与该平台在其诉讼威胁中的主张一致。尽管在英国、保加利亚和瑞士设有办事处，但 Nexo 坚称它不向保加利亚居民提供服务。截至报告发布时，Nexo 的置评请求仍未得到答复。
在 1 月份的突击搜查之后，Nexo 同意与美国证券交易委员会和北美证券管理人协会达成 4500 万美元的和解协议，理由是他们没有注册 Earn Interest 产品的发行和销售，从而平息了美国几个州证券监管机构提出的投诉。该平台已于 4 月停产该产品。在达成和解之前，Nexo 去年 12 月宣布计划停止在美国的业务，理由是缺乏明确的法规作为做出这一决定的原因，该公司称这一决定“不幸但必要”。
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Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
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