L'ufficio del procuratore bulgaro abbandona l'indagine Nexo per mancanza di prove
Summary:
L'ufficio del procuratore della Repubblica bulgara ha concluso le indagini su quattro persone legate al prestatore di criptovalute Nexo per mancanza di prove. Gli individui sono stati inizialmente accusati di aver partecipato a un gruppo criminale organizzato volto a trarre profitto dal prestito di criptovalute. Nonostante abbia uffici in diversi paesi, Nexo sostiene di non offrire servizi ai residenti bulgari. Nexo ha precedentemente patteggiato con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la North American Securities Administrators Association per 45 milioni di dollari a causa della mancata registrazione di un'offerta e vendita del suo prodotto. L'azienda ha interrotto le sue operazioni negli Stati Uniti citando linee guida normative poco chiare.
L'ufficio del procuratore della Repubblica bulgara ha cessato le indagini penali su quattro persone legate al prestatore di criptovalute Nexo. Il 22 dicembre, è stato annunciato che non c'erano "prove di attività criminali" perpetrate da quattro bulgari che erano implicati a seguito di una perquisizione di gennaio nei locali di Nexo. Le autorità non sono riuscite a trovare alcuna prova di riciclaggio di denaro, frode fiscale, criminalità informatica o affiliazione a un sindacato del crimine organizzato.
Le persone inizialmente implicate dopo la ricerca di Nexo erano Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev. A gennaio, i pubblici ministeri hanno affermato che questi dirigenti di Nexo erano coinvolti in una banda criminale organizzata tra il 2018 e il 2023 volta a trarre profitto dal prestito di criptovalute. Tuttavia, il 22 dicembre è stato dichiarato che la Bulgaria non dispone di un quadro giuridico adeguato relativo alle criptovalute.
L'Ufficio del Procuratore ha dichiarato che le offerte di Nexo non sono classificate come strumenti finanziari e che le prestazioni di servizi relative a questi prodotti non sono servizi di investimento. Poiché le criptovalute non sono riconosciute come strumenti finanziari, anche il loro trading è esente da regolamentazione. Come parte integrante dell'indagine, è stato indicato che le operazioni di Nexo erano "probabilmente gestite all'estero", in linea con l'affermazione della piattaforma nelle sue minacce di azioni legali. Nonostante abbia uffici nel Regno Unito, in Bulgaria e in Svizzera, Nexo sostiene di non offrire servizi ai residenti bulgari. Una richiesta di commento da parte di Nexo è rimasta senza risposta al momento della segnalazione.
A seguito del raid di gennaio, Nexo ha acconsentito a un accordo di 45 milioni di dollari con la US Securities and Exchange Commission e la North American Securities Administrators Association per non aver registrato l'offerta e le vendite di Earn Interest Product, placando le denunce presentate da diverse autorità di regolamentazione dei titoli statali statunitensi. La piattaforma ha interrotto la produzione del prodotto ad aprile. L'accordo ha fatto seguito alla dichiarazione di dicembre di Nexo dei suoi piani per cessare le operazioni negli Stati Uniti, citando la mancanza di regolamenti chiari come motivo per prendere questa decisione, che ha descritto come "sfortunata ma necessaria".
Correlato: I pubblici ministeri bulgari negano che l'indagine Nexo sia politicamente motivata.
Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
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