Болгарская прокуратура прекратила расследование Nexo из-за отсутствия доказательств
Summary:
Прокуратура Республики Болгария завершила расследование в отношении четырех лиц, связанных с криптовалютным кредитором Nexo, из-за отсутствия доказательств. Первоначально их обвинили в участии в организованной преступной группировке, целью которой было получение прибыли от криптокредитования. Несмотря на наличие офисов в нескольких странах, Nexo утверждает, что не предлагает услуги болгарским жителям. Ранее Nexo заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг на сумму 45 миллионов долларов из-за того, что не смогла зарегистрировать предложение и продажу своего продукта. Фирма прекратила свою деятельность в США, сославшись на нечеткие нормативные принципы.
Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовные расследования в отношении четырех лиц, связанных с криптовалютным кредитором Nexo. 22 декабря было объявлено, что «нет никаких доказательств преступной деятельности», совершенной четырьмя болгарами, которые были замешаны в январской зачистке помещений Nexo. Власти не смогли найти никаких доказательств отмывания денег, налогового мошенничества, киберпреступности или связи с организованным преступным синдикатом.
Первоначально фигурантами обыска в Nexo были Коста Канчев, Антоний Тренчев, Траян Николов и Калин Методиев. В январе прокуратура заявила, что эти руководители Nexo в период с 2018 по 2023 год были вовлечены в организованную преступную группировку, целью которой было получение прибыли за счет кредитования криптовалюты. Однако 22 декабря было заявлено, что в Болгарии отсутствует надлежащая правовая база, связанная с криптоактивами.
Прокуратура заявила, что предложения Nexo не классифицируются как финансовые инструменты, а услуги, связанные с этими продуктами, не являются инвестиционными услугами. Поскольку криптовалюты не признаются финансовыми инструментами, их торговля также освобождена от регулирования. В качестве неотъемлемой части расследования было указано, что операции Nexo, «вероятно, управлялись за рубежом», что согласуется с утверждением платформы в ее угрозах судебного иска. Несмотря на наличие офисов в Великобритании, Болгарии и Швейцарии, Nexo утверждает, что не предлагает услуги болгарским жителям. Запрос на комментарий от Nexo на момент публикации статьи остался без ответа.
После январского рейда Nexo согласилась на урегулирование в размере 45 миллионов долларов с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг за то, что они не зарегистрировали предложение и продажу продукта Earn Interest, удовлетворив жалобы, поданные несколькими государственными регуляторами ценных бумаг США. Платформа прекратила поддержку продукта в апреле. Урегулирование последовало за декабрьским заявлением Nexo о своих планах прекратить деятельность в США, сославшись на отсутствие четких правил в качестве причины принятия этого решения, которое компания назвала «прискорбным, но необходимым».
Читайте по теме: Болгарская прокуратура отрицает, что расследование Nexo является политически мотивированным.
Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.