Bulgaristan Savcılığı Nexo Soruşturmasını Delil Yetersizliğinden Düşürdü
Summary:
Bulgaristan Cumhuriyeti Savcılığı, kripto para borç veren Nexo ile bağlantılı dört kişi hakkındaki soruşturmasını delil yetersizliğinden sonlandırdı. Bireyler başlangıçta kripto kredilerinden kar elde etmeyi amaçlayan organize bir suç grubuna katılmakla suçlandı. Nexo, birçok ülkede ofisleri olmasına rağmen, Bulgaristan'da ikamet edenlere hizmet sunmadığını iddia ediyor. Nexo daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Kuzey Amerika Menkul Kıymetler Yöneticileri Birliği ile ürününün teklifini ve satışını kaydetmemesi nedeniyle 45 milyon dolar karşılığında anlaşmıştı. Firma, belirsiz düzenleyici yönergeleri gerekçe göstererek ABD'deki faaliyetlerini durdurdu.
Bulgaristan Cumhuriyeti Savcılığı, kripto para borç veren Nexo ile bağlantılı dört kişi hakkındaki cezai soruşturmaları durdurdu. 22 Aralık'ta, Ocak ayında Nexo'nun binalarının taranmasının ardından olaya karışan dört Bulgar tarafından işlenen "suç faaliyetine dair hiçbir kanıt" bulunmadığı açıklandı. Yetkililer kara para aklama, vergi dolandırıcılığı, siber suç veya organize bir suç örgütüyle bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı.
Nexo'nun aranmasından sonra ilk olarak suçlanan kişiler Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov ve Kalin Metodiev idi. Ocak ayında savcılar, bu Nexo yöneticilerinin 2018 ve 2023 yılları arasında kripto para kredisi yoluyla kâr elde etmeyi amaçlayan bir organize suç çetesine dahil olduklarını iddia etti. Ancak 22 Aralık'ta Bulgaristan'ın kripto varlıklarla ilgili uygun yasal çerçeveden yoksun olduğu açıklandı.
Savcılık, Nexo'nun tekliflerinin finansal araç olarak sınıflandırılmadığını ve bu ürünlerle ilgili hizmet hükümlerinin yatırım hizmeti olmadığını belirtti. Kripto para birimleri finansal araçlar olarak tanınmadığından, alım satımları da düzenlemeden muaftır. Soruşturmanın ayrılmaz bir parçası olarak, Nexo'nun operasyonlarının, platformun dava tehditlerindeki iddiasıyla uyumlu olarak "muhtemelen yurtdışında yönetildiği" belirtildi. İngiltere, Bulgaristan ve İsviçre'de ofisleri olmasına rağmen Nexo, Bulgaristan'da ikamet edenlere hizmet sunmadığını iddia ediyor. Nexo'nun yorum talebi, rapor sırasında yanıtsız kaldı.
Ocak ayındaki baskının ardından Nexo, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Kuzey Amerika Menkul Kıymetler Yöneticileri Derneği ile Faiz Kazan Ürününün teklifini ve satışını kaydetmediği için 45 milyon dolarlık bir anlaşmaya razı oldu ve birkaç ABD eyalet menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından yapılan şikayetleri yatıştırdı. Platform, ürünü Nisan ayında durdurdu. Anlaşma, Nexo'nun Aralık ayında ABD'deki faaliyetlerini durdurma planlarını açıklamasının ardından geldi ve "talihsiz ama gerekli" olarak nitelendirdiği bu kararın alınmasının nedeni olarak net düzenlemelerin olmamasını gösterdi.
İlgili: Bulgar savcılar, Nexo soruşturmasının siyasi amaçlı olduğunu reddediyor.
Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.