La fiscalía búlgara abandona la investigación de Nexo por falta de pruebas
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La Fiscalía de la República de Bulgaria ha puesto fin a su investigación sobre cuatro personas vinculadas al prestamista de criptomonedas Nexo por falta de pruebas. Los individuos fueron acusados inicialmente de participar en un grupo de delincuencia organizada destinado a beneficiarse de los préstamos de criptomonedas. A pesar de tener oficinas en varios países, Nexo sostiene que no ofrece servicios a los residentes búlgaros. Nexo llegó previamente a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte por 45 millones de dólares debido a que no registró una oferta y venta de su producto. La firma suspendió sus operaciones en los EE. UU. citando pautas regulatorias poco claras.
La Fiscalía de la República de Bulgaria ha puesto fin a las investigaciones penales sobre cuatro personas vinculadas al prestamista de criptomonedas Nexo. El 22 de diciembre, se anunció que "no había pruebas de actividad delictiva" perpetrada por cuatro búlgaros que estaban implicados tras una redada en enero en las instalaciones de Nexo. Las autoridades no pudieron encontrar ninguna prueba de lavado de dinero, fraude fiscal, delitos cibernéticos o afiliación a un sindicato del crimen organizado.
Las personas inicialmente implicadas después del registro de Nexo fueron Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov y Kalin Metodiev. En enero, los fiscales afirmaron que estos ejecutivos de Nexo estuvieron involucrados en una banda de crimen organizado entre 2018 y 2023 destinada a lucrarse a través de préstamos de criptomonedas. Sin embargo, el 22 de diciembre se declaró que Bulgaria carece de un marco legal adecuado relacionado con los criptoactivos.
La Fiscalía declaró que las ofertas de Nexo no están clasificadas como instrumentos financieros y que las prestaciones de servicios relacionadas con estos productos no son servicios de inversión. Como las criptomonedas no están reconocidas como instrumentos financieros, su negociación también está exenta de regulación. Como parte integral de la investigación, se indicó que las operaciones de Nexo "probablemente se administraron en el extranjero", alineándose con la afirmación de la plataforma en sus amenazas de demanda. A pesar de tener oficinas en el Reino Unido, Bulgaria y Suiza, Nexo sostiene que no ofrece servicios a los residentes búlgaros. Una solicitud de comentarios de Nexo seguía sin respuesta en el momento del informe.
Tras la redada de enero, Nexo aceptó un acuerdo de 45 millones de dólares con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte por no registrar la oferta y las ventas de Earn Interest Product, apaciguando las quejas presentadas por varios reguladores de valores estatales de EE.UU. La plataforma suspendió el producto en abril. El acuerdo se produjo después de que Nexo declarara en diciembre sus planes de cesar sus operaciones en Estados Unidos, citando la falta de regulaciones claras como la razón para tomar esta decisión, que describió como "desafortunada pero necesaria".
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Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
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