币安和首席执行官“CZ”预计将在未密封的美国起诉书中认罪;40亿美元和解迫在眉睫
Summary:
美国联邦法院已经公布了对全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏的起诉书，美国政府预计两人都会认罪。由于币安平台上的反洗钱措施不足，他们被指控违反《银行保密法》。法庭诉讼程序将展开，预计多个部门将同时作出刑事和重大民事决议。作为和解协议的一部分，预计币安将支付超过40亿美元，但不确定这是否会影响币安与美国证券交易委员会（SEC）正在进行的案件。
11 月 14 日，起诉书被解封，指控加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏，美国联邦法院对此进行了详细说明。美国政府希望双方都认罪。这些文件是在西雅图华盛顿西区的美国地方法院提交的，美国政府指出，需要密封起诉书，因为任何潜在的认罪或监管和解都可能严重影响公司和全球加密货币市场。对CZ的指控包括一项重罪，即未能在币安平台上实施足够的反洗钱计划，这违反了《银行保密法》。
当认罪听证会展开时，法院预计将同时宣布涉及CZ和Binance的刑事决议，以及由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和商品期货交易委员会（CFTC）牵头的主要民事决议。11 月 14 日的文件还指出，尽管币安是一家私营公司，但它仍然是世界上最大的加密货币交易所，任何有关 CZ 和币安法律困境的消息都可能引发各种加密货币交易的大幅波动。鉴于加密货币市场的已知波动性，正如法院在文件中承认的那样，仅仅对CZ和Binance等有影响力的人物提起联邦刑事诉讼就可能会对市场产生巨大影响。
政府援引了与 2022 年 11 月加密货币交易所倒闭时 FTX 代币 （FTT） 价格的剧烈波动进行比较。在那起事件中，前首席执行官 Sam “SBF” Bankman-Fried 因联邦欺诈指控被起诉，随后因七项罪名被定罪，他的判决将于 2024 年 3 月等待。
法庭记录显示，11月21日上午，币安和CZ的律师将分别举行听证会，以协商认罪并讨论可能的拘留。在等待审判期间，还提出了关于有条件释放币安首席执行官的动议，但截至发稿时，这些动议的细节仍处于密封状态。
观察人士预测，针对币安和CZ在美国提起的众多刑事和民事案件的和解公告将于UTC时间11月21日晚上8：00公布。这些公告将成为司法部、CFTC和财政部联合声明的一部分。据多位消息人士报道，CZ已同意认罪，币安将支付超过40亿美元作为和解的一部分。然而，目前尚不确定该公告是否会触及币安与美国证券交易委员会（SEC）正在进行的民事案件。今年6月，美国证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所 Binance.US 及其首席执行官CZ涉嫌违反证券法提出了13项指控。
Published At
11/21/2023 7:42:08 PM
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