Ожидается, что Binance и генеральный директор CZ признают себя виновными в обнародованных обвинительных заключениях США; На горизонте маячит урегулирование на сумму 4 миллиарда долларов
Summary:
Федеральный суд США обнародовал обвинительные акты против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, и ее генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао, при этом правительство Соединенных Штатов ожидает признания вины от обоих. Их обвиняют в нарушении Закона о банковской тайне из-за недостаточных мер по борьбе с отмыванием денег на платформе Binance. Судебные разбирательства будут разворачиваться с одновременными уголовными и крупными гражданскими решениями, ожидаемыми от нескольких департаментов. Ожидается, что Binance заплатит более 4 миллиардов долларов в рамках урегулирования, но неясно, повлияет ли это на продолжающееся дело Binance с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
14 ноября были обнародованы обвинительные заключения, в которых обвинялись как криптовалютная биржа Binance, так и ее генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао, как подробно описано федеральным судом США. Правительство Соединенных Штатов ожидает, что обе стороны признают себя виновными. Эти документы были поданы в окружной суд США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле, где правительство США отметило, что обвинительные заключения с закрытыми печатями необходимы, потому что любые потенциальные заявления о признании вины или нормативные соглашения могут серьезно повлиять как на компанию, так и на мировые рынки криптовалют. Обвинения против CZ включают в себя одно уголовное преступление за неспособность внедрить достаточную программу по борьбе с отмыванием денег на платформе Binance, что является нарушением Закона о банковской тайне.
Когда начнутся слушания по делу о признании вины, суд ожидает одновременного объявления уголовных резолюций с участием CZ и Binance, а также крупных гражданских резолюций, инициированных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В документе от 14 ноября также отмечается, что, несмотря на то, что Binance является частной компанией, она остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, и любые новости, касающиеся юридических трудностей CZ и Binance, скорее всего, спровоцируют значительные колебания в торговле различными криптовалютами. Учитывая известную волатильность криптовалютных рынков, простое возбуждение федерального уголовного дела против таких влиятельных фигур, как CZ и Binance, может существенно повлиять на рынок, как признал суд в документе.
Правительство сослалось на сравнение с резкой волатильностью цены токена FTX (FTT), когда криптовалютная биржа рухнула в ноябре 2022 года. В результате этого инцидента бывшему генеральному директору Сэму «SBF» Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в федеральном мошенничестве, за которым последовал последующий обвинительный приговор по семи пунктам, а вынесение приговора ожидается в марте 2024 года.
В судебных документах говорится, что утром 21 ноября адвокаты Binance и CZ проведут отдельные слушания, чтобы обсудить признание вины и возможное задержание. Также были поданы ходатайства относительно условного освобождения генерального директора Binance, поскольку он ожидает суда, но на момент публикации детали этих ходатайств оставались засекреченными.
Наблюдатели прогнозируют, что объявления об урегулировании многочисленных уголовных и гражданских дел, поданных против Binance и CZ в США, поступят в 20:00 UTC 21 ноября. Эти объявления станут частью объединенного заявления Министерства юстиции, CFTC и Министерства финансов. Как сообщили несколько источников, CZ согласилась признать себя виновной, и Binance намерена выплатить более 4 миллиардов долларов в рамках этих соглашений. Однако остается неясным, затронет ли это объявление продолжающееся гражданское дело Binance с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В июне SEC выдвинула 13 обвинений в связи с предполагаемыми нарушениями законодательства о ценных бумагах против криптобиржи Binance.US и ее генерального директора CZ.
Published At
11/21/2023 7:42:08 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.