Binance e il CEO 'CZ' hanno anticipato di dichiararsi colpevoli in accuse non sigillate negli Stati Uniti; Si profila un accordo da 4 miliardi di dollari
Summary:
Il tribunale federale degli Stati Uniti ha reso pubbliche le accuse contro Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il suo CEO Changpeng "CZ" Zhao, con il governo degli Stati Uniti che prevede dichiarazioni di colpevolezza da parte di entrambi. Sono accusati di aver violato il Bank Secrecy Act a causa di misure antiriciclaggio insufficienti sulla piattaforma Binance. I procedimenti giudiziari si svolgeranno con risoluzioni penali e civili simultanee previste da più dipartimenti. Si prevede che Binance pagherà oltre 4 miliardi di dollari come parte dell'accordo, ma non è chiaro se ciò influirà sul caso in corso di Binance con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Il 14 novembre sono state rese pubbliche le accuse che hanno accusato sia Binance, l'exchange di criptovalute, che il suo CEO, Changpeng "CZ" Zhao, come dettagliato da un tribunale federale degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti si aspetta che entrambe le parti si dichiarino colpevoli. Questi documenti sono stati depositati presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington a Seattle, dove il governo degli Stati Uniti ha osservato che erano necessarie incriminazioni sigillate perché qualsiasi potenziale richiesta o accordo normativo avrebbe potuto avere un grave impatto sia sulla società che sui mercati mondiali delle criptovalute. Le accuse contro CZ includono un singolo reato per non aver implementato un sufficiente programma antiriciclaggio sulla piattaforma Binance, una violazione del Bank Secrecy Act.
Quando si svolgeranno le udienze di patteggiamento, il tribunale si aspetta l'annuncio simultaneo di risoluzioni penali che coinvolgono CZ e Binance, insieme a importanti risoluzioni civili guidate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Office of Foreign Assets Control (OFAC), dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Il documento del 14 novembre prende anche atto del fatto che, nonostante Binance sia una società privata, rimane il più grande exchange di criptovalute al mondo e qualsiasi notizia riguardante i problemi legali di CZ e Binance provocherà probabilmente fluttuazioni significative nel trading di varie criptovalute. Data la nota volatilità dei mercati delle criptovalute, la semplice presentazione di un procedimento penale federale contro figure influenti come CZ e Binance potrebbe avere un impatto drammatico sul mercato, come ha riconosciuto la corte nel documento.
Il governo ha invocato un paragone con la forte volatilità del prezzo del token FTX (FTT) quando l'exchange di criptovalute è crollato nel novembre 2022. Quell'incidente ha visto l'ex CEO Sam "SBF" Bankman-Fried incriminato con l'accusa di frode federale, seguito da una successiva condanna per sette capi d'accusa, con la sua condanna attesa nel marzo 2024.
I documenti del tribunale affermano che la mattina del 21 novembre, gli avvocati di Binance e CZ condurranno udienze separate per negoziare i patteggiamenti e discutere di una possibile detenzione. Sono state presentate anche mozioni riguardanti il rilascio condizionale del CEO di Binance in attesa del processo, ma al momento della pubblicazione, i dettagli di queste mozioni sono rimasti sigillati.
Gli osservatori prevedono che gli annunci di transazione per numerose cause penali e civili intentate contro Binance e CZ negli Stati Uniti arriveranno alle 20:00 UTC del 21 novembre. Questi annunci faranno parte di una dichiarazione congiunta del Dipartimento di Giustizia, della CFTC e del Dipartimento del Tesoro. Come riportato da diverse fonti, CZ ha accettato di dichiararsi colpevole e Binance è destinata a pagare oltre 4 miliardi di dollari come parte di questi accordi. Rimane incerto, tuttavia, se questo annuncio toccherà la causa civile in corso di Binance con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. A giugno, la SEC ha presentato 13 accuse per presunte violazioni della legge sui titoli contro l'exchange di criptovalute Binance.US e il suo CEO, CZ.
Published At
11/21/2023 7:42:08 PM
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