Es wird erwartet, dass Binance und CEO "CZ" sich in unversiegelten US-Anklageschriften schuldig bekennen werden; 4-Milliarden-Dollar-Vergleich droht
Summary:
Das US-Bundesgericht hat die Anklageschriften gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, und ihren CEO Changpeng "CZ" Zhao veröffentlicht, wobei die US-Regierung mit Schuldeingeständnissen beider rechnet. Ihnen wird vorgeworfen, aufgrund unzureichender Anti-Geldwäsche-Maßnahmen auf der Binance-Plattform gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben. Die Gerichtsverfahren werden sich mit gleichzeitigen strafrechtlichen und wichtigen zivilrechtlichen Lösungen abwickeln, die von mehreren Abteilungen erwartet werden. Es wird erwartet, dass Binance im Rahmen des Vergleichs über 4 Mrd. $ zahlen wird, aber es ist ungewiss, ob dies Auswirkungen auf den laufenden Fall von Binance bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) haben wird.
Am 14. November wurden die Anklageschriften veröffentlicht, die sowohl die Kryptowährungsbörse Binance als auch ihren CEO Changpeng "CZ" Zhao anklagten, wie ein US-Bundesgericht mitteilte. Die Regierung der Vereinigten Staaten erwartet, dass sich beide Parteien schuldig bekennen. Diese Einreichungen wurden beim U.S. District Court for the Western District of Washington in Seattle eingereicht, wo die US-Regierung feststellte, dass versiegelte Anklageschriften erforderlich seien, da alle möglichen Plädoyers oder behördlichen Vergleiche sowohl das Unternehmen als auch die weltweiten Kryptowährungsmärkte ernsthaft beeinträchtigen könnten. Die Anklage gegen CZ umfasst ein einziges Verbrechen, weil es versäumt hat, ein ausreichendes Anti-Geldwäsche-Programm auf der Binance-Plattform zu implementieren, was einen Verstoß gegen das Bankgeheimnis darstellt.
Wenn die Anhörungen stattfinden, erwartet das Gericht die gleichzeitige Ankündigung von strafrechtlichen Lösungen, an denen CZ und Binance beteiligt sind, sowie wichtige zivilrechtliche Beschlüsse, die vom US-Finanzministerium für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC), dem US-Finanzministerium Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angeführt werden. In dem Dokument vom 14. November wird auch darauf hingewiesen, dass Binance, obwohl es sich um ein privat geführtes Unternehmen handelt, nach wie vor die größte Kryptowährungsbörse der Welt ist und alle Nachrichten über die rechtlichen Schwierigkeiten von CZ und Binance wahrscheinlich erhebliche Schwankungen beim Handel mit verschiedenen Kryptowährungen provozieren werden. Angesichts der bekannten Volatilität der Kryptowährungsmärkte könnte die bloße Einreichung eines Bundesstrafverfahrens gegen so einflussreiche Persönlichkeiten wie CZ und Binance dramatische Auswirkungen auf den Markt haben, wie das Gericht in dem Dokument einräumte.
Die Regierung berief sich auf einen Vergleich mit der starken Volatilität des FTX Token (FTT)-Preises, als die Kryptowährungsbörse im November 2022 zusammenbrach. Bei diesem Vorfall wurde der ehemalige CEO Sam "SBF" Bankman-Fried wegen Betrugs auf Bundesebene angeklagt, gefolgt von einer anschließenden Verurteilung in sieben Fällen, deren Verurteilung im März 2024 erwartet wird.
Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass die Anwälte von Binance und CZ am Morgen des 21. November getrennte Anhörungen durchführen werden, um über Plädoyers zu verhandeln und eine mögliche Inhaftierung zu erörtern. Es wurden auch Anträge auf bedingte Freilassung des CEO von Binance gestellt, da er auf seinen Prozess wartet, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung blieben die Details dieser Anträge unter Verschluss.
Beobachter prognostizieren, dass am 21. November um 20:00 Uhr UTC Vergleichsankündigungen für zahlreiche Straf- und Zivilklagen gegen Binance und CZ in den Vereinigten Staaten erfolgen werden. Diese Ankündigungen werden Teil einer gemeinsamen Erklärung des Justizministeriums, der CFTC und des Finanzministeriums sein. Wie mehrere Quellen berichten, hat CZ zugestimmt, sich schuldig zu bekennen, und Binance wird im Rahmen dieser Vergleiche mehr als 4 Milliarden US-Dollar zahlen. Es bleibt jedoch ungewiss, ob diese Ankündigung das laufende Zivilverfahren von Binance mit der US-Börsenaufsicht SEC berühren wird. Im Juni reichte die SEC 13 Anklagen wegen angeblicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht gegen die Kryptobörse Binance.US und ihren CEO CZ ein.
Published At
11/21/2023 7:42:08 PM
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