Binance e CEO 'CZ' devem se declarar culpados em acusações não sigilosas nos EUA; Acordos de US$ 4 bilhões se aproximam
Summary:
O tribunal federal dos EUA revelou as acusações contra a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, e seu CEO Changpeng "CZ" Zhao, com o governo dos Estados Unidos antecipando confissões de culpa de ambos. Eles são acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário devido a medidas insuficientes de combate à lavagem de dinheiro na plataforma Binance. Os processos judiciais se desenrolarão com resoluções criminais e cíveis simultâneas previstas em vários departamentos. Há expectativa de que a Binance pague mais de US$ 4 bilhões como parte do acordo, mas é incerto se isso afetará o caso em andamento da Binance com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Em 14 de novembro, foram reveladas as acusações que acusavam tanto a Binance, a exchange de criptomoedas, quanto seu CEO, Changpeng "CZ" Zhao, conforme detalhado por um tribunal federal dos EUA. O governo dos Estados Unidos espera que ambas as partes se declarem culpadas. Esses registros foram feitos no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, em Seattle, onde o governo dos EUA observou que acusações seladas eram necessárias porque quaisquer possíveis pleitos ou acordos regulatórios poderiam afetar seriamente a empresa e os mercados mundiais de criptomoedas. As acusações contra CZ incluem um único crime por não implementar um programa antilavagem de dinheiro suficiente na plataforma Binance, uma violação da Lei de Sigilo Bancário.
Quando as audiências de apelação se desenrolarem, o tribunal espera o anúncio simultâneo de resoluções criminais envolvendo CZ e Binance, juntamente com grandes resoluções civis lideradas pelo Departamento do Tesouro dos EUA Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), pelo Departamento do Tesouro dos EUA pela Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). O documento de 14 de novembro também observa que, apesar da Binance ser uma empresa de capital fechado, ela continua sendo a maior exchange de criptomoedas do mundo, e qualquer notícia sobre as dificuldades legais de CZ e Binance provavelmente provocará flutuações significativas na negociação de várias criptomoedas. Dada a conhecida volatilidade dos mercados de criptomoedas, o simples arquivamento de um processo criminal federal contra figuras influentes como CZ e Binance poderia impactar drasticamente o mercado, como o tribunal reconheceu no documento.
O governo invocou uma comparação com a forte volatilidade no preço do FTX Token (FTT) quando a bolsa de criptomoedas entrou em colapso em novembro de 2022. Esse incidente viu o ex-CEO Sam "SBF" Bankman-Fried indiciado por acusações de fraude federal, seguido por uma condenação subsequente por sete acusações, com sua sentença aguardada em março de 2024.
Os registros do tribunal afirmam que, na manhã de 21 de novembro, os advogados da Binance e da CZ realizarão audiências separadas para negociar pedidos e discutir uma possível detenção. Também foram apresentadas moções sobre a libertação condicional do CEO da Binance enquanto ele aguarda julgamento, mas até o momento da publicação, os detalhes dessas moções permaneciam lacrados.
Observadores preveem que os anúncios de acordos para vários processos criminais e civis movidos contra Binance e CZ nos Estados Unidos chegarão às 20h00 UTC de 21 de novembro. Esses anúncios farão parte de uma declaração combinada do Departamento de Justiça, da CFTC e do Departamento do Tesouro. Conforme relatado por várias fontes, CZ concordou em se declarar culpado e a Binance deve pagar mais de US$ 4 bilhões como parte desses acordos. Ainda é incerto, no entanto, se este anúncio tocará no processo civil em andamento da Binance com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Em junho, a SEC apresentou 13 acusações sobre supostas violações da lei de valores mobiliários contra a corretora de criptomoedas Binance.US e seu CEO, CZ.
Published At
11/21/2023 7:42:08 PM
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