币安调查组打击ZKasino骗局，确保追回被盗资金
Summary:
世界领先的加密货币交易所币安的调查团队与执法部门合作，识别并逮捕了 ZKasino 骗局背后的嫌疑人。各种技术，包括链上跟踪和开源情报，被用来识别肇事者。嫌疑人是一名 26 岁的个人，参与创建欺诈性 ZKasino 智能合约，于 4 月 29 日被捕，没收了价值超过 1220 万美元的资产。值得注意的是，加密社区在揭开他的身份方面发挥了重要作用。尽管被捕，但资金继续在链上转移，这表明更多的肇事者与骗局有关。币安承诺继续与当局合作，以确保将被扣押的资金返还给投资者。
世界领先的加密货币交易所币安（Binance）在其链上调查组件的推动下，在打击Zkasino骗局嫌疑人方面取得了重大进展。币安的欺诈合规和调查部门受到社区的强烈抗议，重点关注可疑的投注平台。正如币安调查团队向Cointelegraph报告的那样，该团队采用了链上探测和开源情报（OSINT）技术的混合来检测骗子。对ZKasino的所有智能合约进行了全面审查，以追踪合约背后的个人和管理地址的人。
币安在揭露了与智能合约相关的嫌疑人后，将欺诈账户持有人的身份传递给了执法部门。根据 FIOD 5 月 3 日的一份声明，在这次举报之后，财政信息和调查局 （FIOD） 于 4 月 29 日逮捕了这名 26 岁的嫌疑人，没收了价值超过 1220 万美元的加密货币、豪华车辆和财产。在ZKasino欺诈事件中，总共有3300万美元的数字资产被骗走了投资者，这构成了开庭逮捕。该平台最初承诺在30天内返还用户投资。
然而，荷兰当局表示，智能合约表明该平台无意归还这笔钱。在 ZKasino 欺诈事件发生后，币安成功禁用了价值数百万美元的被盗加密货币，一旦执法部门对欺诈者的账户发出了搜查令。币安的调查小组提到了与执法部门的合作，以追踪嫌疑人的一个账户。因此，追回了大量资金，但ZKasino案的主要部分仍未解决。
币安调查团队进一步协助荷兰当局进行链上取证，帮助跟踪资金流动并解码恶意 ZKasino 智能合约的配置方式。Zkasino 骗局是一种退出骗局，在智能合约的部署者开始秘密抽干用户资金之前，从 10,000 多名投资者那里吸引了超过 10,515 个以太币 （ETH）。
币安的调查团队强调了加密社区在逮捕 Zkasino 嫌疑人并揭露其身份方面的重要性。Derivatives Ape 是地毯式拉动背后的所谓骗子和匿名的 ZKasino 开发人员，被加密投资者怀疑，包括著名的加密分析师 FatMan，Binance 后来证实了这一怀疑。
根据币安调查小组的说法，嫌疑人在 X 上发表的一系列评论明显帮助社区识别了欺诈者。这些评论暗示了一种奇怪的兴趣，即经历一到两年的监禁。即使在被捕后，资金仍在链上转移，这表明更多的肇事者与地毯式拉扯有关。币安的调查团队仍然致力于与当局合作，以确保将扣押的资金返还给投资者。
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
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