Il team investigativo di Binance dà un giro di vite alla truffa ZKasino, garantendo il recupero dei fondi rubati
Summary:
Il team investigativo di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, ha collaborato con le forze dell'ordine per identificare e arrestare il sospetto dietro la truffa ZKasino. Per identificare l'autore sono state utilizzate diverse tecniche, tra cui il tracciamento on-chain e l'intelligence open-source. Il sospettato, un individuo di 26 anni coinvolto nella creazione di smart contract ZKasino fraudolenti, è stato arrestato il 29 aprile con oltre 12,2 milioni di dollari di sequestri di beni. Si noti che il ruolo della comunità crypto è stato significativo nello svelare la sua identità. Nonostante l'arresto, i fondi continuano a essere spostati on-chain, suggerendo che altri autori sono stati implicati nella truffa. Binance si impegna a continuare la sua collaborazione con le autorità per garantire la restituzione dei fondi sequestrati agli investitori.
Il principale exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha fatto passi da gigante nel reprimere il sospetto truffatore Zkasino, guidato dalla sua componente investigativa on-chain. Il dipartimento Fraud Compliance and Investigations di Binance è stato spinto all'azione da una protesta da parte della community, concentrandosi sulla piattaforma di scommesse sospetta. Il team ha utilizzato una combinazione di tecniche di indagine on-chain e di intelligence open-source (OSINT) per rilevare il truffatore, come segnalato a Cointelegraph dal team investigativo di Binance. È stata condotta una revisione completa di tutti gli smart contract di ZKasino per rintracciare l'individuo dietro il contratto e coloro che gestiscono gli indirizzi.
Binance, dopo aver smascherato il sospetto associato agli smart contract, ha trasmesso alle forze dell'ordine l'identità del titolare dell'account fraudolento. A seguito di questa soffiata, il Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ha posto il sospetto 26enne in arresto il 29 aprile, confiscando oltre 12,2 milioni di dollari in criptovalute, veicoli lussuosi e proprietà, secondo una dichiarazione della FIOD del 3 maggio. Nell'incidente di frode ZKasino, in cui un totale di 33 milioni di dollari in asset digitali sono stati truffati dagli investitori, questo costituisce l'arresto iniziale. La piattaforma ha fatto la promessa iniziale del ritorno degli investimenti degli utenti entro 30 giorni.
Tuttavia, le autorità olandesi suggeriscono che lo smart contract segnalava che la piattaforma non aveva intenzione di restituire il denaro. Binance ha disabilitato con successo la criptovaluta rubata per un valore di milioni di dollari sulla scia della frode ZKasino, una volta che le forze dell'ordine hanno emesso un mandato per i conti del truffatore. La squadra investigativa di Binance ha menzionato la collaborazione con le forze dell'ordine per rintracciare uno degli account del sospetto. Di conseguenza, una notevole quantità di fondi è stata recuperata, ma la componente principale del caso ZKasino rimane irrisolta.
Il team investigativo di Binance ha ulteriormente aiutato le autorità olandesi nell'analisi forense on-chain, aiutando a tracciare il flusso di denaro e a decodificare come sono stati configurati gli smart contract ZKasino dannosi. La truffa Zkasino, una forma di exit scam, ha attirato più di 10.515 Ether (ETH) da oltre 10.000 investitori prima che il distributore dello smart contract iniziasse a prosciugare segretamente i fondi degli utenti.
L'importanza della comunità crypto nell'arresto del sospetto Zkasino e nello svelamento della sua identità è stata sottolineata dal team investigativo di Binance. Derivatives Ape, il presunto truffatore dietro il rug pull e sviluppatore anonimo di ZKasino, è stato sospettato dagli investitori di criptovalute, tra cui il noto analista di criptovalute FatMan, un sospetto che Binance ha successivamente verificato.
Una serie di commenti fatti dal sospetto su X hanno notevolmente aiutato la comunità a identificare il truffatore, secondo il team investigativo di Binance. I commenti lasciavano trasparire uno strano interesse a vivere il carcere per uno o due anni. Anche dopo l'arresto, i fondi continuano a essere trasferiti on-chain, indicando che altri autori sono stati implicati nel rug pull. Il team investigativo di Binance rimane impegnato a collaborare con le autorità per garantire la restituzione dei fondi sequestrati agli investitori.
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
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