Следственная группа Binance борется с мошенничеством ZKasino, обеспечивая возврат украденных средств
Summary:
Следственная группа Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, сотрудничала с правоохранительными органами, чтобы выявить и арестовать подозреваемого в мошенничестве ZKasino. Для идентификации преступника использовались различные методы, в том числе ончейн-отслеживание и разведка из открытых источников. Подозреваемый, 26-летний человек, причастный к созданию мошеннических смарт-контрактов ZKasino, был арестован 29 апреля с конфискацией активов на сумму более 12,2 миллиона долларов. Отмечается, что роль криптосообщества была значительной в раскрытии его личности. Несмотря на арест, средства продолжают перемещаться в блокчейне, что позволяет предположить, что в афере было замешано больше преступников. Binance обязуется продолжить сотрудничество с властями, чтобы обеспечить возврат конфискованных средств инвесторам.
Ведущая мировая криптовалютная биржа Binance добилась значительных успехов в борьбе с подозреваемым в мошенничестве Zkasino, чему способствовал компонент расследования в сети. Отдел Binance по борьбе с мошенничеством и расследованиям был подстегнут к действию протестом сообщества, сосредоточив внимание на подозрительной платформе для ставок. Команда использовала сочетание методов ончейн-зондирования и разведки с открытым исходным кодом (OSINT) для обнаружения мошенника, как сообщила Cointelegraph команда расследований Binance. Был проведен всесторонний анализ всех смарт-контрактов ZKasino, чтобы отследить человека, стоящего за контрактом, и тех, кто управляет адресами.
Binance, после разоблачения подозреваемого, связанного со смарт-контрактами, передала правоохранительным органам личность владельца мошеннического аккаунта. Следуя этой наводке, Служба фискальной информации и расследований (FIOD) 29 апреля поместила 26-летнего подозреваемого под арест, конфисковав криптовалюты, роскошные автомобили и имущество на сумму более 12,2 миллиона долларов, согласно заявлению FIOD от 3 мая. В случае с мошенничеством в ZKasino, когда инвесторы обманули в общей сложности 33 миллиона долларов в цифровых активах, это первый арест. Платформа дала первоначальное обещание вернуть вложения пользователей в течение 30 дней.
Однако голландские власти предполагают, что смарт-контракт сигнализировал о том, что платформа не намерена возвращать деньги. Binance успешно отключила украденную криптовалюту на миллионы долларов после мошенничества с ZKasino, после того как правоохранительные органы выдали ордер на учетные записи мошенника. Следственная группа Binance упомянула о сотрудничестве с правоохранительными органами, чтобы отследить один из аккаунтов подозреваемого. Таким образом, значительная сумма средств была возвращена, но основная составляющая дела ZKasino остается нераскрытой.
Команда по расследованию Binance также помогла голландским властям в ончейн-криминалистике, помогая отслеживать поток денег и расшифровывать, как были настроены вредоносные смарт-контракты ZKasino. Афера Zkasino, форма мошенничества с выходом, привлекла более 10 515 эфиров (ETH) от более чем 10 000 инвесторов, прежде чем разработчик смарт-контракта начал тайно сливать средства пользователей.
Важность криптосообщества в аресте подозреваемого Зкасино и раскрытии его личности была подчеркнута следственной группой Binance. Деривативы Ape, предполагаемый мошенник, стоящий за rug pull, и анонимный разработчик ZKasino, подозревался криптоинвесторами, в том числе известным криптоаналитиком FatMan, подозрение Binance позже подтвердила.
По данным следственной группы Binance, ряд комментариев, сделанных подозреваемым на X, заметно помогли сообществу идентифицировать мошенника. В комментариях говорилось о странном интересе к тюремному заключению на один-два года. Даже после ареста средства продолжают переводиться в блокчейн, что указывает на то, что в перетягивании ковра было замешано больше преступников. Следственная группа Binance по-прежнему привержена партнерству с властями, чтобы обеспечить возврат конфискованных средств инвесторам.
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.