Equipe de investigação da Binance reprime o golpe ZKasino, garantindo recuperação de fundos roubados
Summary:
A equipe de investigação da Binance, a principal exchange de criptomoedas do mundo, colaborou com as autoridades policiais para identificar e prender o suspeito por trás do golpe ZKasino. Uma variedade de técnicas, incluindo rastreamento on-chain e inteligência de código aberto, foram usadas para identificar o perpetrador. O suspeito, um indivíduo de 26 anos envolvido na criação de contratos inteligentes fraudulentos ZKasino, foi preso em 29 de abril com mais de US$ 12,2 milhões em apreensões de ativos. Nota-se que o papel da comunidade cripto foi significativo na revelação de sua identidade. Apesar da prisão, os fundos continuam sendo movimentados na cadeia, sugerindo que mais criminosos estavam envolvidos no golpe. A Binance se compromete a continuar sua colaboração com as autoridades para garantir a devolução dos fundos apreendidos aos investidores.
A principal exchange de criptomoedas do mundo, Binance, fez avanços significativos na repressão ao suspeito de golpe Zkasino, impulsionada por seu componente de investigação on-chain. O departamento de Compliance e Investigações de Fraudes da Binance foi estimulado a agir por um protesto da comunidade, com foco na plataforma de apostas suspeitas. A equipe empregou uma mistura de sondagem on-chain e técnicas de inteligência de código aberto (OSINT) para detectar o golpista, conforme relatado ao Cointelegraph pela Equipe de Investigações da Binance. Uma revisão abrangente de todos os contratos inteligentes da ZKasino foi realizada para rastrear o indivíduo por trás do contrato e aqueles que gerenciam os endereços.
A Binance, após desmascarar o suspeito associado aos contratos inteligentes, passou a identidade do titular da conta fraudulenta para as autoridades policiais. Após essa denúncia, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) posicionou o suspeito de 26 anos sob prisão em 29 de abril, confiscando mais de US$ 12,2 milhões em criptomoedas, veículos luxuosos e propriedades, de acordo com um comunicado da FIOD de 3 de maio. No incidente de fraude ZKasino, onde um total de US$ 33 milhões em ativos digitais foi enganado de investidores, isso constitui a prisão inicial. A plataforma fez a promessa inicial de retorno dos investimentos dos usuários em até 30 dias.
No entanto, as autoridades holandesas sugerem que o contrato inteligente sinalizava que a plataforma não tinha intenção de devolver o dinheiro. A Binance desativou com sucesso a criptomoeda roubada no valor de milhões de dólares após a fraude ZKasino, uma vez que a polícia emitiu um mandado para as contas do fraudador. O esquadrão de investigação da Binance mencionou a colaboração com a polícia para rastrear uma das contas do suspeito. Consequentemente, foi recuperado um montante substancial de fundos, mas a principal componente do caso ZKasino continua por resolver.
A equipe de investigação da Binance ainda ajudou as autoridades holandesas na perícia on-chain, ajudando a rastrear o fluxo de dinheiro e decodificar como os contratos inteligentes ZKasino maliciosos foram configurados. O golpe de Zkasino, uma forma de golpe de saída, atraiu mais de 10.515 Ether (ETH) de mais de 10.000 investidores antes que o implantador do contrato inteligente começasse a drenar secretamente os fundos dos usuários.
A importância da comunidade cripto na prisão do suspeito de Zkasino e na revelação de sua identidade foi enfatizada pela equipe de investigação da Binance. Derivativos Ape, o suposto golpista por trás da puxada do tapete e desenvolvedor anônimo do ZKasino, era suspeito por investidores de criptomoedas, incluindo o conhecido analista de criptomoedas FatMan, uma suspeita que a Binance verificou mais tarde.
Uma série de comentários feitos pelo suspeito no X ajudaram visivelmente a comunidade a identificar o fraudador, de acordo com a Equipe de Investigação da Binance. Os comentários insinuaram um estranho interesse em passar por uma pena de prisão de um a dois anos. Mesmo após a prisão, os fundos continuam a ser transferidos on-chain, indicando que mais criminosos estavam envolvidos na puxada do tapete. A equipe de investigação da Binance continua comprometida em fazer parcerias com as autoridades para garantir a devolução dos fundos apreendidos aos investidores.
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
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