Binance Soruşturma Ekibi ZKasino Dolandırıcılığını Çökerterek Çalınan Fonların Geri Alınmasını Sağlıyor
Summary:
Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance'in soruşturma ekibi, ZKasino dolandırıcılığının arkasındaki şüpheliyi tespit etmek ve tutuklamak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptı. Faili belirlemek için zincir üstü izleme ve açık kaynak istihbaratı dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanıldı. Sahte ZKasino akıllı sözleşmeleri oluşturmaya karışan 26 yaşındaki şüpheli, 29 Nisan'da 12,2 milyon doların üzerinde varlığa el konulmasıyla tutuklandı. Kripto topluluğunun rolünün kimliğini ortaya çıkarmada önemli olduğu belirtiliyor. Tutuklamaya rağmen, fonlar zincir üzerinde taşınmaya devam ediyor ve bu da dolandırıcılığa daha fazla failin karıştığını gösteriyor. Binance, ele geçirilen fonların yatırımcılara iade edilmesini sağlamak için yetkililerle işbirliğini sürdürmeyi taahhüt eder.
Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance, zincir üstü soruşturma bileşeni tarafından yönlendirilen Zkasino dolandırıcılık şüphelisini çökertmek için önemli adımlar attı. Binance'in Dolandırıcılık Uyum ve Soruşturma departmanı, şüpheli bahis platformuna odaklanan topluluktan gelen bir tepkiyle harekete geçti. Binance Soruşturma Ekibi tarafından Cointelegraph'a bildirildiği üzere ekip, dolandırıcıyı tespit etmek için zincir üstü araştırma ve açık kaynak istihbaratı (OSINT) tekniklerinin bir karışımını kullandı. Sözleşmenin arkasındaki kişiyi ve adresleri yönetenleri izlemek için ZKasino'nun tüm akıllı sözleşmelerinin kapsamlı bir incelemesi yapıldı.
Binance, akıllı sözleşmelerle ilişkili şüphelinin maskesini düşürdükten sonra, sahte hesap sahibinin kimliğini kolluk kuvvetlerine iletti. Bu ihbarın ardından, Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 26 yaşındaki şüpheliyi 29 Nisan'da tutukladı ve 3 Mayıs tarihli bir FIOD açıklamasına göre 12,2 milyon doların üzerinde kripto paraya, lüks araçlara ve mülke el koydu. Yatırımcılardan toplam 33 milyon dolarlık dijital varlığın dolandırıldığı ZKasino dolandırıcılık olayında, bu açılış tutuklamasını oluşturuyor. Platform, kullanıcıların yatırımlarının 30 gün içinde geri dönüşüne ilişkin ilk sözü verdi.
Ancak Hollandalı yetkililer, akıllı sözleşmenin platformun parayı geri verme niyeti olmadığına işaret ettiğini öne sürüyor. Binance, ZKasino dolandırıcılığının ardından, kolluk kuvvetleri dolandırıcının hesapları için bir emir çıkardıktan sonra, milyonlarca dolar değerinde çalınan kriptoyu başarıyla devre dışı bıraktı. Binance'in soruşturma ekibi, şüphelinin hesaplarından birinin izini sürmek için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığından bahsetti. Sonuç olarak, önemli miktarda fon geri kazanıldı, ancak ZKasino davasının ana bileşeni çözülmedi.
Binance soruşturma ekibi, Hollandalı yetkililere zincir üstü adli tıp konusunda daha fazla yardımcı olarak para akışını izlemeye ve kötü niyetli ZKasino akıllı sözleşmelerinin nasıl yapılandırıldığını çözmeye yardımcı oldu. Bir tür çıkış dolandırıcılığı olan Zkasino dolandırıcılığı, akıllı sözleşmenin dağıtıcısı kullanıcı fonlarını gizlice boşaltmaya başlamadan önce 10.000'den fazla yatırımcıdan 10.515'ten fazla Ether (ETH) çekti.
Zkasino şüphelisinin tutuklanmasında ve kimliğinin açıklanmasında kripto topluluğunun önemi Binance'in soruşturma ekibi tarafından vurgulandı. Halı çekmenin arkasındaki sözde dolandırıcı ve anonim ZKasino geliştiricisi olan Derivatives Ape, tanınmış kripto analisti FatMan da dahil olmak üzere kripto yatırımcıları tarafından şüphelenildi ve Binance'in daha sonra doğruladığı bir şüphe vardı.
Binance'in Soruşturma Ekibine göre, şüpheli tarafından X hakkında yapılan bir dizi yorum, topluluğun dolandırıcıyı tanımlamasına gözle görülür şekilde yardımcı oldu. Yorumlar, bir ila iki yıl hapis cezasına çarptırılmaya garip bir ilgi olduğunu ima etti. Tutuklamanın ardından bile, fonlar zincir üzerinde aktarılmaya devam ediyor ve bu da daha fazla failin halı çekme olayına karıştığını gösteriyor. Binance'in Soruşturma ekibi, ele geçirilen fonların yatırımcılara iade edilmesini sağlamak için yetkililerle ortaklık kurmaya kararlıdır.
Published At
5/8/2024 1:52:41 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.