币安因违反反洗钱规则被印度金融情报室罚款225万美元
Summary:
印度金融情报局（FIU-IND）已对加密货币交易所币安（Binance）处以1.882亿卢比（225万美元）的罚款，原因是该公司在向印度客户提供服务时未遵守该国的反洗钱法规。虚拟数字资产服务提供商币安未能维护和报告交易记录，向当局提供必要的信息，并保留法定记录。币安此前曾面临来自其他国家的监管处罚，包括加拿大和尼日利亚。
著名的数字资产提供商币安被印度金融情报机构 （FIU-IND） 处以 1.882 亿卢比（约合 225 万美元）的巨额罚款。这笔罚款是币安在向印度消费者提供服务时未能遵守印度反洗钱规范的结果。6 月 19 日星期四，印度反洗钱机构披露，罚款涵盖了 2002 年《防止洗钱法》（PMLA） 的几项违规行为。
币安作为虚拟数字资产服务提供商，根据PMLA第2（sa）（vi）条被定义为报告实体（RE）。这种状态需要保存和报告交易数据，同时执行严格的反洗钱 （AML） 策略。不幸的是，FIU-IND的调查表明，币安在迎合印度客户的同时贬低了这些义务。
2024 年 1 月，印度当局向币安和其他离岸加密货币交易所发出通知，宣布其业务非法，此后将其驱逐出印度。5 月下旬，印度金融情报局 （FIU） 首次批准了 Binance 和 KuCoin——这两家公司都是离岸加密相关实体。这一批准取决于在与金融情报室协商后是否支付罚款。
尽管采取了这些行动，但FIU指出，在审查了币安董事的口头和书面意见后，确凿的证据表明，对币安的指控是有效的。对币安的处罚包括未能维护和报告交易数据、未与当局共享必要信息以及缺乏记录保存。
币安也受到了其他国家的监管处罚。今年 5 月，加拿大金融交易和报告分析中心 （FINTRAC） 透露，币安因忽视注册和报告数字资产的重大交易而被处以 440 万美元的行政罚款。监管机构表示，币安未能注册为外国货币服务企业，也没有报告超过10,000美元的数字货币交易。币安随后对这一决定提出质疑，反对不遵守反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）规则的指控。
在2月份的另一起事件中，尼日利亚当局拘留了两名币安高管，因为他们被指控在公司内部逃税和洗钱。
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
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