Binance recibe una multa de USD 2.25 millones por parte de la UIF de la India por infringir las normas contra el blanqueo de capitales
Summary:
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha multado al exchange de criptomonedas, Binance, con 188,2 millones de rupias (2,25 millones de dólares) por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero de la nación al brindar servicios a clientes indios. Binance, un proveedor de servicios de activos digitales virtuales, no mantuvo ni informó los registros de transacciones, no proporcionó la información necesaria a las autoridades ni conservó los registros obligatorios. Binance se ha enfrentado anteriormente a sanciones regulatorias de otros países, incluidos Canadá y Nigeria.
Binance, un reconocido proveedor de activos digitales, ha recibido una fuerte multa de 188,2 millones de rupias (aproximadamente USD 2,25 millones) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND). Esta multa es consecuencia del incumplimiento por parte de Binance de las normas contra el lavado de dinero de la India al brindar servicios a los consumidores indios. El jueves 19 de junio, el organismo contra el lavado de dinero en la India reveló que la multa cubre varias violaciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
Binance, en virtud de ser un proveedor de servicios de activos digitales virtuales, se define como una entidad informante (RE) en virtud de la Sección 2(sa)(vi) de la PMLA. Este estado requiere mantener y reportar los datos transaccionales, junto con la aplicación de estrictas estrategias contra el lavado de dinero (AML). Desafortunadamente, la investigación de la UIF-IND demostró que Binance devaluó estas obligaciones mientras atendía a los clientes indios.
En enero de 2024, las autoridades indias emitieron avisos a Binance junto con otros exchanges de criptomonedas offshore, declarando sus operaciones como ilegales y, a partir de entonces, expulsándolos de la India. Más tarde, en mayo, se otorgó la primera aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India a Binance y KuCoin, ambas entidades offshore relacionadas con las criptomonedas. Esta aprobación dependía del pago de una multa tras una consulta con la UIF.
A pesar de estas acciones, la UIF señaló que, tras revisar las presentaciones orales y escritas del director de Binance, las pruebas definitivas sugerían que los cargos presentados contra Binance eran válidos. La sanción impuesta a Binance incluye la falta de mantenimiento y notificación de los datos de las transacciones, la falta de intercambio de información necesaria con las autoridades y la falta de preservación de registros.
Binance también ha tenido sanciones regulatorias de otros países. En mayo, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) reveló una sanción monetaria administrativa de USD 4.4 millones impuesta a Binance por no registrarse e informar transacciones significativas en activos digitales. El regulador expresó que Binance no se había registrado como empresa de servicios monetarios extranjeros ni había informado de las transacciones en moneda digital que superaban los USD 10,000. Posteriormente, Binance impugnó esta decisión, objetando las acusaciones de incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
En un incidente separado de febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a dos ejecutivos de Binance tras acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero dentro de la empresa.
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
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