Binance é multada em US$ 2,25 milhões pela UIF da Índia por violar regras antilavagem de dinheiro
Summary:
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) multou a corretora de criptomoedas, Binance, em 188,2 milhões de rúpias (US$ 2,25 milhões) por não cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro do país ao fornecer serviços a clientes indianos. A Binance, um provedor de serviços de ativos digitais virtuais, falhou em manter e relatar registros de transações, fornecer informações necessárias às autoridades e preservar registros obrigatórios. A Binance já enfrentou penalidades regulatórias de outros países, incluindo Canadá e Nigéria.
A Binance, renomada provedora de ativos digitais, recebeu uma pesada multa de 188,2 milhões de rúpias (aproximadamente US$ 2,25 milhões) pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND). Esta multa é a consequência do fracasso da Binance em honrar as normas de combate à lavagem de dinheiro da Índia ao fornecer serviços aos consumidores indianos. Na quinta-feira, 19 de junho, o órgão de combate à lavagem de dinheiro na Índia divulgou que a multa abrange várias violações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002.
A Binance, em virtude de ser um Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais, é definida como uma entidade de relatório (RE) sob a Seção 2(sa)(vi) do PMLA. Esse status exige a manutenção e a comunicação de dados transacionais, além da aplicação de estratégias rigorosas de combate à lavagem de dinheiro (PLD). Infelizmente, a investigação da FIU-IND demonstrou que a Binance desvalorizou essas obrigações ao atender clientes indianos.
Em janeiro de 2024, as autoridades indianas emitiram avisos à Binance junto com outras exchanges de criptomoedas offshore, declarando suas operações como ilegais e, a partir de agora, expulsando-as da Índia. Mais tarde, em maio, a primeira aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia foi concedida à Binance e à KuCoin - ambas entidades offshore relacionadas a criptomoedas. Esta aprovação estava dependente do pagamento de uma coima após consulta à UIF.
Apesar dessas ações, a FIU apontou que, após a revisão das alegações orais e escritas do diretor da Binance, evidências definitivas sugeriram que as acusações feitas contra a Binance eram válidas. A penalidade aplicada contra a Binance inclui falha em manter e relatar dados de transações, não compartilhar informações necessárias com autoridades e falta de preservação de registros.
A Binance também teve penalidades regulatórias de outros países. Em maio, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) revelou uma penalidade monetária administrativa de US$ 4,4 milhões imposta à Binance por negligenciar o registro e o relatório de transações significativas em ativos digitais. O regulador expressou que a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços financeiros estrangeiros e relatar transações de moeda digital superiores a US$ 10.000. Posteriormente, a Binance contestou essa decisão, contestando as alegações de descumprimento das regras de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
Em um incidente separado de fevereiro, as autoridades nigerianas detiveram dois executivos da Binance após alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro dentro da empresa.
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
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