تغريم Binance 2.25 مليون دولار من قبل وحدة الاستخبارات المالية الهندية لخرقها قواعد مكافحة غسل الأموال
Summary:
فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) غرامة قدرها 188.2 مليون روبية (2.25 مليون دولار) على بورصة العملات المشفرة (2.25 مليون دولار) لعدم امتثالها للوائح مكافحة غسيل الأموال في البلاد أثناء تقديم الخدمات للعملاء الهنود. فشلت Binance (بينانس)، وهي مزود خدمة الأصول الرقمية الافتراضية، في الاحتفاظ بسجلات المعاملات والإبلاغ عنها، وتقديم المعلومات الضرورية إلى السلطات، والحفاظ على السجلات الإلزامية. واجهت Binance سابقا عقوبات تنظيمية من دول أخرى ، بما في ذلك كندا ونيجيريا.
تم فرض غرامة كبيرة على Binance ، وهي مزود مشهور للأصول الرقمية ، بقيمة 188.2 مليون روبية (حوالي 2.25 مليون دولار) من قبل وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND). هذه الغرامة هي نتيجة فشل Binance في احترام معايير مكافحة غسيل الأموال في الهند أثناء تقديم الخدمات للمستهلكين الهنود. في يوم الخميس ، 19 يونيو ، كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال في الهند أن الغرامة تغطي العديد من انتهاكات قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.
يتم تعريف Binance (بينانس)، بحكم كونها مقدم خدمة الأصول الرقمية الافتراضية، على أنها كيان مبلغة (RE) بموجب القسم 2 (sa) (vi) من PMLA. تتطلب هذه الحالة الاحتفاظ ببيانات المعاملات والإبلاغ عنها ، إلى جانب فرض استراتيجيات صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML). لسوء الحظ ، أظهر تحقيق FIU-IND أن Binance خفضت قيمة هذه الالتزامات أثناء تلبية احتياجات العملاء الهنود.
في يناير 2024 ، أصدرت السلطات الهندية إشعارات إلى Binance جنبا إلى جنب مع بورصات العملات المشفرة الخارجية الأخرى ، معلنة أن عملياتها غير قانونية ومن الآن فصاعدا طردتها من الهند. في وقت لاحق من شهر مايو ، تم منح أول موافقة على الإطلاق من وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) إلى Binance و KuCoin - وكلاهما كيانات خارجية ذات صلة بالعملات المشفرة. وتتوقف هذه الموافقة على دفع غرامة بعد التشاور مع وحدة الاستخبارات المالية.
على الرغم من هذه الإجراءات، أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أنه بعد مراجعة التقديمات الشفوية والمكتوبة لمدير Binance، تشير الأدلة القاطعة إلى أن التهم الموجهة ضد Binance كانت صحيحة. تشمل العقوبة المفروضة على Binance (بينانس) عدم الاحتفاظ ببيانات المعاملات والإبلاغ عنها، وعدم مشاركة المعلومات الضرورية مع السلطات، وعدم الحفاظ على السجلات.
كان لدى Binance عقوبات تنظيمية من دول أخرى أيضا. في مايو ، كشف مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) عن عقوبة مالية إدارية بقيمة 4.4 مليون دولار فرضت على Binance لإهمالها التسجيل والإبلاغ عن المعاملات المهمة في الأصول الرقمية. وأعربت الهيئة التنظيمية عن فشل Binance في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية والإبلاغ عن معاملات العملة الرقمية التي تتجاوز 10000 دولار. طعنت Binance لاحقا في هذا القرار ، معترضة على مزاعم عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
في حادث منفصل من فبراير ، احتجزت السلطات النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance بعد مزاعم التهرب الضريبي وغسل الأموال داخل الشركة.
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.