Binance condamné à une amende de 2,25 millions de dollars par la CRF indienne pour avoir enfreint les règles anti-blanchiment d’argent
Summary:
La Financial Intelligence Unit (FIU-IND) de l’Inde a infligé une amende de 188,2 millions de roupies (2,25 millions de dollars) à l’exchange de crypto-monnaies Binance pour ne pas avoir respecté les réglementations nationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent lors de la fourniture de services à des clients indiens. Binance, un fournisseur de services d’actifs numériques virtuels, n’a pas tenu et déclaré les enregistrements de transactions, fourni les informations nécessaires aux autorités et préservé les enregistrements obligatoires. Binance a déjà fait face à des sanctions réglementaires d’autres pays, dont le Canada et le Nigeria.
Binance, un fournisseur d’actifs numériques renommé, a été frappé d’une lourde amende de 188,2 millions de roupies (environ 2,25 millions de dollars) par la Financial Intelligence Unit (FIU-IND) de l’Inde. Cette amende est la conséquence du non-respect par Binance des normes indiennes de lutte contre le blanchiment d’argent lors de la fourniture de services aux consommateurs indiens. Le jeudi 19 juin, l’organisme indien de lutte contre le blanchiment d’argent a révélé que l’amende couvre plusieurs violations de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) de 2002.
Binance, en tant que fournisseur de services d’actifs numériques virtuels, est défini comme une entité déclarante (RE) en vertu de la section 2(sa)(vi) de la PMLA. Ce statut nécessite la conservation et la déclaration des données transactionnelles, ainsi que l’application de stratégies strictes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Malheureusement, l’enquête de la FIU-IND a démontré que Binance a dévalué ces obligations tout en s’adressant aux clients indiens.
En janvier 2024, les autorités indiennes ont émis des avis à Binance ainsi qu’à d’autres échanges de crypto-monnaies offshore, déclarant leurs opérations illégales et les expulsant désormais d’Inde. Plus tard en mai, la toute première approbation de la Financial Intelligence Unit (FIU) de l’Inde a été accordée à Binance et KuCoin, deux entités offshore liées aux crypto-monnaies. Cette approbation était subordonnée au paiement d’une amende après consultation de la CRF.
Malgré ces actions, la CRF a souligné qu’après avoir examiné les observations orales et écrites du directeur de Binance, des preuves définitives suggéraient que les accusations portées contre Binance étaient valides. La pénalité infligée à Binance comprend le défaut de conserver et de déclarer les données de transaction, le non-partage des informations nécessaires avec les autorités et le manque de conservation des dossiers.
Binance a également fait l’objet de sanctions réglementaires de la part d’autres pays. En mai, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a révélé une sanction administrative pécuniaire de 4,4 millions de dollars imposée à Binance pour avoir négligé d’enregistrer et de déclarer des transactions importantes en actifs numériques. Le régulateur a déclaré que Binance n’avait pas réussi à s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires étrangère et à déclarer les transactions en monnaie numérique supérieures à 10 000 $. Binance a ensuite contesté cette décision, s’opposant aux allégations de non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
Dans un incident distinct survenu en février, les autorités nigérianes ont arrêté deux dirigeants de Binance à la suite d’allégations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent au sein de l’entreprise.
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
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